MaForm Holding AG

Officers who left

Konrad Dominik Smolenski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MaForm Holding AG, in Baar, CHE-109.290.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935296). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smolenski, Konrad Dominik, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen].

Officers who left

Daniel Grunder · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grunder, Daniel, von Vechigen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuheim].

Previous notice of Dec 2, 2020

Filed under MaForm Investment Management GmbH

MaForm Investment Management GmbH, in Grabs, CHE-181.849.152, Fabrikstrasse 27, 9472 Grabs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 18.02.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: MaForm Holding AG (CHE-109.290.158), in Baar, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Eggenberger, Christian, von Grabs, in Grabs, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Capital

CHF 2'362'000 → CHF 2'592'000

Paid in

CHF 2'362'000 → CHF 2'592'000

Statutenänderung: 19.11.2020. Grenzüberschreitende Fusion nach Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der MaForm Holding Luxembourg S.àr.l. (B193839) in Luxembourg (LU), eine société à responsibilité limitée nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg, gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2020/02.10.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von EUR 40'326'518.35 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 51'483.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 230'000.00 erhöht. Die Minderheitsgesellschafterin der übertragenden Gesellschaft erhält 230 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 1'000.00. Da die übernehmende Gesellschaft als Mehrheitsgesellschafterin 90.61 % der Anteile der übertragenden Gesellschaft hält, ist die mitgliedschaftliche Kontinuität in Bezug auf alle Gesellschafterinnen gewahrt. Aktienkapital neu: CHF 2'592'000.00 [bisher: CHF 2'362'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'592'000.00 [bisher: CHF 2'362'000.00]. Aktien neu: 2'592 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'362 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Previous notice of Sep 6, 2018

New officers

Konrad Dominik Smolenski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Magdalena Formanowicz · Präsidentin des Verwaltungsrates Delegierte des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Grunder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Formanowicz, Magdalena, polnische Staatsangehörige, in Ittigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Smolenski, Konrad Dominik, polnischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 10, 2017

New officers

Magdalena Formanowicz · Präsidentin des Verwaltungsrates Delegierte des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Grunder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Maciej Formanowicz · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Hans Rogenmoser · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

MaForm Holding AG, in Baar, CHE-109.290.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601775). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Formanowicz, Maciej, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rogenmoser, Hans, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Formanowicz, Magdalena, polnische Staatsangehörige, in Ittigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MaForm Holding AG, in Baar, CHE-109.290.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2391465). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ORNSSON AG, in Baar (CHE-285.336.030), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 64'604.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 365.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.