Maurice Lacroix SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Medinova AG", à Zürich (CHE-101.919.426). La société est radiée par suite de fusion.

Previous notice of Oct 4, 2021

Filed under Medinova AG

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Fabrikation, im Handel, im Import und im Export von pharmazeutischen Spezialitäten und Chemikalien, Medizinprodukte und Kosmetika sowie Nährmitteln, und in der Übernahme von Vertretungen, sowie in der Produktion von und dem Handel mit Uhren, insbesondere der Marke "Maurice Lacroix". Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Statutenänderung: 11.05.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Maurice Lacroix AG, in Saignelégier (CHE-109.352.552), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 37'118'261.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'288'601.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Fabrikation, im Handel, im Import und im Export von pharmazeutischen Spezialitäten und Chemikalien, Medizinprodukte und Kosmetika sowie Nährmitteln, und in der Übernahme von Vertretungen, sowie in der Produktion von und dem Handel mit Uhren, insbesondere der Marke "Maurice Lacroix". Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sigismondi, Dr. Laurent, von Lugano, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bünnig, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Waser, Stéphane Patrick, von Sierre, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Filed under Maurice Lacroix TM SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Maurice Lacroix SA", à Saignelégier (CHE-109.352.552). La société est radiée par suite de fusion.

Fusion: reprise des actifs et passifs de la société "Maurice Lacroix TM SA", à Saignelégier (CHE-249.248.789), selon contrat de fusion du 28.09.2021 et bilan intermédiaire au 31.03.2021, présentant des actifs de CHF 17'499'154.00 et des passifs envers les tiers de CHF 37'891'952.00, soit un excédent de passifs de CHF 20'392''798.00. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert et au surendettement de la société transférante ont été postposées. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Previous notice of Aug 20, 2021

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Perrelet, Sébastien André Jean, de Le Locle, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.

Previous notice of Dec 16, 2020

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Ernst & Young SA (CH-020.9.001.069-0), à Zürich, organe de révision. Inscription ou modification de personne(s): Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), à Zürich, organe de révision.

Previous notice of Jun 15, 2020

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Foldnes, Rune, ressortissant norvégien, à Wädenswil, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Pérez Muro, José Luis, ressortissant espagnol, à Männedorf, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Radis, Corinne Michelle, de Zürich, à Stäfa, avec signature collective à deux [précédemment: à Männedorf].

Previous notice of Jan 11, 2019

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Ludescher, Martina Elisabeth, de Amriswil, à Herrliberg, présidente, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Sigismondi, Laurent Angelo, de Lugano, à Ebmatingen (Maur), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Foldnes, Rune, ressortissant norvégien, à Wädenswil, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Bentz, Thiébaut, ressortissant français, à Fenin (Val-de-Ruz), avec signature collective à deux sauf avec Gut Marcel; Gut, Marcel, de Zürich, à Rümlang, avec signature collective à deux sauf avec Bentz Thiébaut [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux]; Perrelet, Sébastien André Jean, de Le Locle, à Le Noirmont, avec signature collective à deux; Quesnot, Florent Stéphane Franck, ressortissant français, à Ostermundigen, avec signature collective à deux.

Previous notice of Aug 27, 2018

Rectification de l'inscription au registre journalier no 949 du 16.08.2018, publiée dans la FOSC no 160 du 21.08.2018 . Maurice Lacroix SA, à Saignelégier, CHE-109.352.552, société anonyme (No. FOSC 160 du 21.08.2018, Publ. 4426539). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Radis, Corinne Michelle, de Zürich, à Zürich, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Radis, Corinne Michelle, de Zürich, à Männedorf, avec signature collective à deux [non: Abt, Corinne Michelle, à Zürich].

Maurice Lacroix SA, à Saignelégier, CHE-109.352.552, société anonyme (No. FOSC 105 du 04.06.2018, Publ. 4267665). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Sanchez, David, de Neuchâtel, à Neuchâtel, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Radis, Corinne Michelle, de Zürich, à Zürich, avec signature collective à deux.