Amplo Swiss SA

LUXAN SA, à Carouge (GE), CHE-109.414.561 (FOSC du 31.10.2024, p. 0/1006167887). Nouvelle raison sociale: Amplo Swiss SA. Nouveau siège: Genève, Rue des Terreaux-du-Temple 22, 1201 Genève. Nouveau but: les prestations de services et de consulting dans les domaines des médias et de l'audiovisuel, la production, la direction de production et la gestion de projets dans les industries créatives, notamment dans les secteurs artistiques, culturels, audiovisuels et événementiels ainsi que la gestion de personnel temporaire. La société peut effectuer pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal, en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres sociétés ayant un but analogue ou connexe au sien. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires, ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Elle peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger. Statuts modifiés le 21.05.2026.

Officers who left

Jessica Scognamiglio Companis · directrice · signature collective à 2

Sam Lee Emery · adm. · signature individuelle

Les pouvoirs de Scognamiglio Companis Jessica sont radiés. L'administrateur Emery Sam Lee, nommé délégué, continue à signer individuellement.

Previous notice of Aug 28, 2024

Officers who left

Ann Deschepper · adm. vice-présidente · signature individuelle

L'inscription 16305 du 20.08.2024 est rectifée en ce sens que l'orthographe correct du nom de l'administratrice est: De Schepper Ann (et non Deschepper Ann).

Previous notice of Aug 23, 2024

Capital

CHF 100'000 → CHF 266'700

Paid in

CHF 100'000 → CHF 266'700

Purpose

prestations de services et de consulting dans le domaine de l'éclairage, des médias et de l'audiovisuel, gestion de personnel temporaire, achat, vente et location de matériel électronique, électrique et audiovisuel. La société peut effectuer pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal, en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres sociétés ayant un but analogue ou connexe au sien. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires, ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Elle peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger.

New officers

Roland Dominique Lucien Gomez · adm. président · signature individuelle

Ann Deschepper · adm. vice-présidente · signature individuelle

Nouveau but: prestations de services et de consulting dans le domaine de l'éclairage, des médias et de l'audiovisuel, gestion de personnel temporaire, achat, vente et location de matériel électronique, électrique et audiovisuel. La société peut effectuer pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal, en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres sociétés ayant un but analogue ou connexe au sien. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires, ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Elle peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 266'700 par l'émission de 1'667 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 266'700, entièrement libéré, divisé en 2'667 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier, fax ou e-mail) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 31.07.2024, modifiés le 31.07.2024. Nouveaux administrateurs: Gomez Roland Dominique Lucien, de France, à Manosque, FRA, président, et Deschepper Ann, de Belgique, à Bonheiden, BEL, vice-présidente, tous deux avec signature individuelle.

Previous notice of Jul 16, 2024

Address

Quai du Cheval-Blanc 2, 1227 Carouge GE → Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE

Nouvelle adresse: Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE.

Previous notice of Mar 27, 2023

New officers

blueAUDIT GmbH · organe de révision

Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), à Freienbach.

Previous notice of Nov 10, 2022

New officers

Jessica Scognamiglio Companis · directrice · signature collective à 2

Officers who left

Paul Beroud · directeur · signature collective à 2

Michel Vuilleumier · adm. vice-président · signature individuelle

Sam Lee Emery · adm. président · signature individuelle

Vuilleumier Michel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Beroud Paul sont radiés. L'administrateur Emery Sam Lee, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Scognamiglio Companis Jessica, d'Espagne, à Thônex, directrice.

Previous notice of Dec 8, 2020

Registered seat

Genève → Carouge (GE)

Address

rue Simon-Durand 11, 1227 Les Acacias → Quai du Cheval-Blanc 2, 1227 Carouge GE

Nouveau siège: Carouge (GE), Quai du Cheval-Blanc 2, 1227 Carouge GE. La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628 al. 4 CO. Communication aux actionnaires: écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 26.11.2020.

Previous notice of Jan 23, 2019

Officers who left

CF Compagnie fiduciaire de révision sa · organe de révision

Selon déclaration du 17.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121) n'est plus organe de révision.

Previous notice of Jun 15, 2018

Officers who left

Samy Karim Emery · adm. président · signature individuelle

LUXAN SA, à Genève, CHE-109.414.561 (FOSC du 05.04.2018, p. 0/4153085). Emery Samy Karim se nomme désormais Emery Sam Lee.