Rosen Swiss AG

Officers who left

Alice Louise Margery Heezen · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heezen, Alice Louise Margery, niederländische Staatsangehörige, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 8, 2026

New officers

Alanna Sharleen Abrahamson-Haka · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jeremy Theodore Berenzweig · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Matthias Alexander Vogt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2025, Publ. 1006500109). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogt, Dr. Matthias Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Abrahamson-Haka, Alanna Sharleen, kanadische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berenzweig, Jeremy Theodore, französischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Alice Louise Margery Heezen · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2025, Publ. 1006405338). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heezen, Alice Louise Margery, niederländische Staatsangehörige, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Dr. Andreas Opfermann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Thomas Eichner · Kollektivunterschrift zu zweien

Roland Kampe · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2025, Publ. 1006369651). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kampe, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Silenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichner, Thomas, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Opfermann, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Eduard Käslin · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco Kaiser · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2025, Publ. 1006340715). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaiser, Marco, von Kriens, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Käslin, Eduard, von Beckenried, in Hertenstein (Weggis), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Thomas Eichner · Kollektivunterschrift zu zweien

Roland Kampe · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2025, Publ. 1006311826). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kampe, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Silenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stans]; Eichner, Thomas, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Officers who left

Dr. Matthias Vogt · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Kille · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2025, Publ. 1006260015). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kille, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogt, Dr. Matthias Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vogt, Dr. Matthias, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Dr. Matthias Vogt · Kollektivunterschrift zu zweien

Rosen Swiss AG, in Stans, CHE-109.856.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095827). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogt, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Holger Hennerkes · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roland Kampe · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Kille · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hennerkes, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kampe, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kille, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 18, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermietung von Inspektionsgeräten zur Inspektion von Pipelines und komplexen technischen Anlagen sowie Erbringung von Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen für den internationalen Markt. Die Gesellschaft bezweckt überdies Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Bereich der Erdöl- und Erdgasquellen im Ausland sowie Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasindustrie an Land und auf See im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 05.07.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermietung von Inspektionsgeräten zur Inspektion von Pipelines und komplexen technischen Anlagen sowie Erbringung von Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen für den internationalen Markt. Die Gesellschaft bezweckt überdies Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Bereich der Erdöl- und Erdgasquellen im Ausland sowie Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasindustrie an Land und auf See im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of Apr 25, 2024