Daniel Charpilloz Holding S.A.

New officers

Simon Brünisholz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Inscription ou modification de personne(s): Brünisholz, Simon, de Schwarzenburg, à Bern, membre de la direction, avec signature collective à deux.

Previous notice of May 1, 2026

Officers who left

Romain Fleury · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Charpilloz Holding S.A., à Valbirse, CHE-109.883.134, société anonyme (No. FOSC 119 du 24.06.2025, Publ. 1006364479). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Fleury, Romain, de Alle, à Biel/Bienne, membre de la direction, avec signature collective à deux.

New officers

Arnaud Jean-Claude Lienhart · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Charpilloz Holding S.A., à Valbirse, CHE-109.883.134, société anonyme (No. FOSC 233 du 29.11.2024, Publ. 1006190925). Inscription ou modification de personne(s): Lienhart, Arnaud Jean-Claude, ressortissant français, à Pfetterhouse (FR), membre de la direction, avec signature collective à deux.

Officers who left

Dominique Sugnaux · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Sugnaux, Dominique, de Billens-Hennens, à Oberiberg, membre de la direction, avec signature collective à deux.

Previous notice of Nov 30, 2023

Purpose

La société a pour but l'acquisition et administration de participations à des entreprises commerciales, industrielles sises en Suisse ou à l'étranger, ainsi que la possession et la gestion des marques cédées par "Daniel Charpilloz S.A.". La société peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut assumer des participations à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations et de toutes les fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.

New officers

Christian Chatelain · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roberto Di Grazia · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Léonie Schoeb-Froté · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Monique Guarnera-Châtelain · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Modification des statuts: 26.10.2023. Nouveau but: La société a pour but l'acquisition et administration de participations à des entreprises commerciales, industrielles sises en Suisse ou à l'étranger, ainsi que la possession et la gestion des marques cédées par "Daniel Charpilloz S.A.". La société peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut assumer des participations à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations et de toutes les fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet. Nouveaux faits qualifiés: [La disposition statutaire sur les apports en nature lors de l'augmentation de capital du 20.12.2002 est abrogée] [biffé: Apports en nature : la société reprend, selon contrat d'apports en nature du 20.12.2002, 300 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme "Daniel Charpilloz S.A.", à Malleray, ainsi que 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme "CD-TEC S.A.", à Malleray, acceptés pour le prix total de CHF 400'000.--, en échange de quoi 400 actions nominatives de CHF 1'000.-- sont émises. Reprise de biens : le société reprend, selon contrat de reprise de biens du 20.12.2002, à titre gratuit, les marques de "Daniel Charpilloz S.A.", à Malleray.]. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou par courrier électronique. Personne(s) et signature(s) radiée(s): Guarnera-Châtelain, Monique, de Genève, à Genève, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Di Grazia, Roberto, de Basel, à La Neuveville, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Chatelain, Christian, de Tramelan, à Cortaillod, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Schoeb-Froté, Léonie, de La Baroche, à Lonay, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Previous notice of Mar 21, 2023

New officers

Dominique Sugnaux · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Martin Künzi · Mitglied der Direktion · Einzelunterschrift

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Künzi, Martin, de Trub, à Port, membre de la direction, avec signature individuelle. Inscription ou modification de personne(s): Sugnaux, Dominique, de Billens-Hennens, à Oberiberg, membre de la direction, avec signature collective à deux.

Previous notice of Oct 20, 2021

Officers who left

François Frôté · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Danielle Kuenzli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fernand Grimaître · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Monique Guarnera-Châtelain · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Grimaître, Fernand, de Damvant, à Court, avec procuration collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Guarnera-Châtelain, Monique, de Genève, à Genève, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: présidente, avec signature collective à deux]; Frôté, François, de La Baroche, à La Neuveville, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Miécourt, administrateur, avec signature collective à deux]; Kuenzli, Danielle, de Valbirse et Gossau (ZH), à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bévilard et Gossau (ZH), administratrice, avec signature collective à deux].

Previous notice of Sep 25, 2019

New officers

Martin Künzi · Mitglied der Direktion · Einzelunterschrift

Inscription ou modification de personne(s): Künzi, Martin, de Trub, à Port, membre de la direction, avec signature individuelle.

Previous notice of Jul 11, 2019

Officers who left

Béat Kaufmann · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Kaufmann, Béat, de Grindelwald, à Malleray, directeur, avec signature collective à deux.

Previous notice of Apr 5, 2018

Officers who left

Martin Rüegsegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Charpilloz Holding S.A., à Valbirse, CHE-109.883.134, société anonyme (No. FOSC 7 du 11.01.2018, Publ. 3981907). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Rüegsegger, Martin, de Röthenbach im Emmental, à Lommiswil, administrateur, avec signature collective à deux.