W.A. de Vigier Stiftung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lamparter, Carmen, von Mümliswil-Ramiswil, in Reconvilier, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bedu, Céline, französische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 12, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoffmann, Sven, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Visarius, Theresa, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 25, 2022

Filed under Composite Recycling SA

Registered name

Composite Recycling Sàrl → Composite Recycling SA

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 150'552

Paid in

CHF 20'000 → CHF 150'552

Purpose

la société a pour but la conception et la mise en oeuvre de solutions scientifiques, techniques et commerciales pour le recyclage et la valorisation des déchets de toutes natures pour les transformer en produits commercialisables. La société peut, dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger: - exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social, et ce sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, dans les limites du droit suisse. - créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger. - acquérir, détenir et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. - fournir des financements directs ou indirects, que ce soit sous forme de prêts et/ou sous toutes autres formes de financement, contre rémunération ou non, à des tiers ou à des sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ainsi qu'à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes.

Statuts modifiés le 04.04.2023. Le capital est désormais divisé en 2'000'000 parts de CHF 0.01. Anderson Mitchell, Gallo Pascal et Perben Guillaume sont désormais titulaires respectivement de 200'000, 900'000 et 900'000 parts sociales de CHF 0.01. Augmentation du capital social en espèces et par compensation de créances de CHF 488'500; en contrepartie de ces créances, il est remis 1'436'283 parts de CHF 0.01. Nouveau capital social: CHF 150'552.50, divisé en 15'055'250 parts de CHF 0.01. Perben Guillaume est désormais titulaire de 3'531'053 parts de CHF 0.01, Anderson Mitchell de 784'678 parts de CHF 0.01, et Gallo Pascal de 3'531'053 parts de CHF 0.01. Nouvelles associées: CHOMARAT INTERNATIONAL (488 137 889 R.C.S. Paris), à Paris (France), avec 5'019'420 parts de CHF 0.01, SPBI (491 372 702 R.C.S. La Roche-sur-Yon), à Dompierre-sur-Yon (France), avec 752'763 parts de CHF 0.01, Kick Foundation (CHE-268.259.374), à Basel, avec 564'572 parts de CHF 0.01, D.N.Alternative SA (CHE-356.406.930), à Sion, avec 300'000 parts de CHF 0.01, W.A. de Vigier Stiftung (CHE-110.145.698), à Solothurn, avec 62'500 parts de CHF 0.01, et INSPIRE THROUGH SPORT SARL (CHE-159.553.874), à Lutry, avec 509'211 parts de CHF 0.01. Transformation: la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 04.04.2023 et bilan au 04.04.2023, présentant des actifs de CHF 1'592'490 et des passifs envers les tiers de CHF 206'711, soit un actif net de CHF 1'385'779, contre attribution aux associés de 15'055'250 actions de CHF 0.01. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouveaux statuts du 04.04.2023. Nouvelle raison de commerce: Composite Recycling SA (Composite Recycling AG) (Composite Recycling Ltd). Nouveau but: la société a pour but la conception et la mise en oeuvre de solutions scientifiques, techniques et commerciales pour le recyclage et la valorisation des déchets de toutes natures pour les transformer en produits commercialisables. La société peut, dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger: - exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social, et ce sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, dans les limites du droit suisse. - créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger. - acquérir, détenir et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. - fournir des financements directs ou indirects, que ce soit sous forme de prêts et/ou sous toutes autres formes de financement, contre rémunération ou non, à des tiers ou à des sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ainsi qu'à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes. Capital-actions entièrement libéré: CHF 150'552.50, divisé en 15'055'250 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est radiée. Communications aux actionnaires: par courrier, par e-mail ou par fax. CHOMARAT INTERNATIONAL (488 137 889 R.C.S. Paris), SPBI (491 372 702 R.C.S. La Roche-sur-Yon), Kick Foundation (CHE-268.259.374), D.N.Alternative SA (CHE-356.406.930), W.A. de Vigier Stiftung (CHE-110.145.698) et INSPIRE THROUGH SPORT SARL (CHE-159.553.874) ne sont plus associées. Perben Guillaume, qui n'est plus associé-gérant, Anderson Mitchell et Gallo Pascal, maintenant à Lausanne, qui ne sont plus associés, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux; Perben Guillaume est nommé président. Berthié Marie-Laure, de France, à Pully, sans signature, Dumas Nelson, de Sion, à Vex, sans signature, et Troubat Florent, de France, à Le Cheylard (France), sans signature, sont membres du conseil d'administration. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CHE-101.269.485), à Genève.

Urkundenänderung: 09.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Previous notice of Sep 21, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buob, Regula, von Rorschacherberg, in Bellach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Byland, Hanna Giulia, von Othmarsingen, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lamparter, Carmen, von Mümliswil-Ramiswil, in Reconvilier, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 6, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Borer, Dr. Daniel, von Grindel, in Mörigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoffmann, Andreas Serenus, von Basel, in Vaux-sur-Morges, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 12, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lutz Mannelli, Caroline Jeanne, von Rheineck, in Coppet, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 20, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Beat, von Luterbach, in Lohn-Ammannsegg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heutschi, Wolfgang, von Balsthal, in Bettlach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 17, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heutschi, Wolfgang, von Balsthal, in Bettlach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.