Bellefontaine RE Investments AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Redevco Holding AG, in Zug (CHE-112.144.391), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Previous notice of Jan 19, 2023

Filed under Redevco Holding AG

Address

c/o COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug → c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Bellefontaine RE Investments AG, in Zug (CHE-111.788.290), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 3'292'606'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'037'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Domizil neu: c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brenninkmeijer, Martijn N. N., niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frohn, Robert Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Erik A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brenninkmeijer, Thomas Anthony, niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brenninkmeijer, Wolter R.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zegger, Petrus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walter, Adrian, von St. Gallen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 21, 2022

Registered name

Bellefontaine Investments AG → Bellefontaine RE Investments AG

Statutenänderung: 11.10.2022. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 26.07.2022 auf die neu gegründete Bellefontaine Investments AG, in Zug (CHE-155.449.479), über. Firma neu: Bellefontaine RE Investments AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Bellefontaine RE Investments SA) (Bellefontaine RE Investments Ltd).

Previous notice of Mar 10, 2022

Filed under Bellefontaine Investments AG

Bellefontaine Investments AG (Bellefontaine Investments SA) (Bellefontaine Investments Ltd), in Zug, CHE-155.449.479, c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.10.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Bellefontaine Investments AG (neu: Bellefontaine RE Investments AG), in Zug (CHE-111.788.290). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.07.2022 Aktiven von EUR 4'846'797.78 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 0.00. Die Aktionäre und Partizipanten der übertragenden Gesellschaft erhalten 5'390'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01, 189'348'941 vinkulierte Namenaktien (Vorzugsaktien) und 57'127'539 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung vom Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Aktienkapital: CHF 1'947'389.41. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'947'389.41. Aktien: 5'390'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 189'348'941 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). Partizipationskapital: CHF 571'275.39. Liberierung Partizipationskapital: CHF 571'275.39. Partizipationsscheine: 57'127'539 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Brenninkmeijer, Wolter R.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frohn, Robert Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Lawrence D.C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Engelsma, Mariska H., von Kriens, in Cham, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clémençon, Ursula, von Trub, in Muri (AG), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Jeanine, von Lüterkofen-Ichertswil, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 9, 2021

Registered name

COFRA Holding AG → Bellefontaine Investments AG

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Statutenänderung: 23.08.2021. Firma neu: Bellefontaine Investments AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Bellefontaine Investments SA) (Bellefontaine Investments Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: 300'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 der "Cofra Holding AG", in Zug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.12.2004, zum Preis von CHF 300'000'000.00, wofür 300'000'000 Namen-Vorzugsaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden]. [gestrichen: Sacheinlage: 30'940 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Cofra Holding AG", in Zug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.01.2005 zum Uebernahmepreis von CHF 30'940'000.00, wobei der definitive Uebernahmewert auf dem anteiligen Substanzwert gemäss konsolidierter Bilanz der "Cofra Holding AG", in Zug, per 31.12.2004 basiert. Uebersteigt die definitive Bewertung den Betrag von CHF 30'940'000.00, so wird dieser der Reserve gutgeschrieben]. [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Erhöhung des Partizipationskapitals vom 19.12.2008 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 14.11.2008 126'000 vinkulierte Namenaktien der Cofra Holding AG, in Zug (CH-170.3.025.087-7), zu CHF 1'000.00, wofür 65'990'334 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00 ausgegeben und maximal CHF 660'000'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden. ]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beerkens, Boudewijn L.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Levin, David, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Singer, John B. H. C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Waterous, Johanna, kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hirsch, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Neuler (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Adrian, von St. Gallen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zandstra, Stephanie Dina Trijn, genannt Ditri, niederländische Staatsangehörige, in Maarssen (NL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frohn, Robert Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].

Previous notice of Jul 12, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Pascal, von Schwyz, in Schwyz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 22, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frohn, Robert Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyatt, Helen P., britische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)]; Hirsch, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Neuler (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zandstra, Stephanie Dina Trijn, genannt Ditri, niederländische Staatsangehörige, in Maarssen (NL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 10, 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Singer, John B. H. C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Sep 3, 2020