Azuera Holding AG

Officers who left

Christian Paul Gresch · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Azuera Holding AG, in Freienbach, CHE-112.226.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2025, Publ. 1006371042). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gresch, Christian Paul, von Freienbach, in Trachslau (Einsiedeln), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Robert Vutolen · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Frank Christian Gulich · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Azuera Holding AG, in Freienbach, CHE-112.226.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2024, Publ. 1006143275). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gulich, Dr. Frank Christian, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vutolen, Robert, von Egnach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form, sie ist insbesondere auch berechtigt, alle Finanzgeschäfte auszuüben, Immobilien und Wertpapiere zu erwerben sowie gedeckte und ungedeckte Kredite zu gewähren. Die Gesellschaft kann zudem digitale Vermögenswerte und andere Realwerte erwerben. Der Gesellschaft steht das Recht zu, auch alle anderen zur Erreichung ihres Zwecks nötigen Geschäfte abzuschliessen. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.

Statutenänderung: 24.09.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form, sie ist insbesondere auch berechtigt, alle Finanzgeschäfte auszuüben, Immobilien und Wertpapiere zu erwerben sowie gedeckte und ungedeckte Kredite zu gewähren. Die Gesellschaft kann zudem digitale Vermögenswerte und andere Realwerte erwerben. Der Gesellschaft steht das Recht zu, auch alle anderen zur Erreichung ihres Zwecks nötigen Geschäfte abzuschliessen. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Previous notice of Sep 4, 2018

Officers who left

Markus Pesenti · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pesenti, Markus, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Jun 22, 2018

Azuera Holding AG, in Freienbach, CHE-112.226.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3896041). Fusion: Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Tanova Holding AG, in Freienbach (CHE-312.461.504), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 40'107'115.87 und Fremdkapital von CHF 32'731'516.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Tanova Beteiligungen AG, in Freienbach (CHE-100.591.180), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 87'168'078.67 und Fremdkapital von CHF 7'039.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

New officers

Marcel Nauer · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Frank Christian Gulich · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.037.470-2) · Revisionsstelle

Azuera Holding AG, in Glarus, CHE-112.226.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1089365). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (SZ) im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht. Neue Adresse: Azuera Holding AG, Hurdnerstrasse 10, 8640 Hurden.

New officers

Marcel Nauer · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Frank Christian Gulich · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.037.470-2) · Revisionsstelle

Azuera Holding AG, bisher in Glarus, CHE-112.226.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1089365). Statutenänderung: 20.11.2017. Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: Hurdnerstrasse 10, 8640 Hurden. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nauer, Marcel, von Oberiberg, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gulich, Dr. Frank Christian, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-102.253.009), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.037.470-2)].