Caretta + Gitz AG

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht (ZH), CHE-112.274.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2024, Publ. 1006087571). Statutenänderung: 20.08.2026. Sitz neu: Dübendorf. Domizil neu: Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Baumanagement- und Gesamtplanungs-Dienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Gesamtleitung- und Projektmanagement, Baumanagement, Bauherrentreuhand und -beratung, Expertisen, Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Caretta, Martin, von Zürich, in S-chanf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf]; Clavadetscher, Alain, von Küblis, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gitz, Beat, von St. Niklaus, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bleiker, Brigitte, von Meilen, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Caretta, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Clavadetscher, Alain, von Küblis, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle; Grob, Marco Ives, von Küsnacht (ZH), in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 28, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andres, Yves, von Wynau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bleiker, Brigitte, von Meilen, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Isenschmid, Thomas, von Willisau, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].