Lubrimetal AG

LUBRIMETAL AG, finora in Steckborn, CHE-112.395.585, società anonima (Nr. FUSC 181 del 19.09.2023, Pubbl. 1005841081). Statuti modificati: 22.01.2026. Nuova ditta: Lubrimetal AG. Nuove traduzioni della ditta: (Lubrimetal LTD). Nuova sede: Biasca. Nuovo recapito: Via Prada 10, 6710 Biasca. Nuovo scopo: Lo scopo sociale è la produzione e la distribuzione di miscele chimico-tecniche. La società può costituire filiali e società controllare in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero e svolgere tutte le attività commerciali direttamente o indirettamente connesse al proprio scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre erogare finanziamenti per conto proprio o per conto terzi, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di società controllate e terzi. Nuovo organo di pubblicazione: FUSC. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono tramite lettera, e-mail o fax. Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Con deliberazione dell'assemblea generale del 23.06.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021. [finora: Durch Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst.]. Nuove persone iscritte o modifiche: Kundert, Alfred, da Glarus Süd, in Altnau, delegato, con procura individuale [finora: senza funzione registrata, con procura individuale]; Sutter, Karl Walter detto Charles, da Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, amministratore unico, con firma individuale [finora: Sutter, Karl Walter, presidente del consiglio d'amministrazione, con firma individuale]; Suhner, Reinhard, da Urnäsch, in Berlingen, con procura individuale [finora: membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale]; Sutter-Sevastou, Niki, da Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, con procura collettiva a due.

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005841081). Die Gesellschaft (Firma neu: Lubrimetal AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Biasca im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005841081). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sutter, Karl Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kundert, Alfred, von Glarus Süd, in Altnau, Geschäftsführer, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Sutter-Sevastou, Niki, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien.

[Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sutter, Karl Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kundert, Alfred, von Glarus Süd, in Altnau, mit Einzelprokura.

Previous notice of Jul 5, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 23.06.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

Previous notice of Jun 7, 2021

Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Sep 28, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

Previous notice of Jun 16, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Apr 9, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

Previous notice of Jan 29, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Previous notice of Jun 20, 2018