OTS Open Travel Services AG

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365224). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Köllner, Svenja, deutsche Staatsangehörige, in Volken, mit Kollektivprokura zu zweien; Tomé Romão Guerreiro, Milton, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

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OTS Travel Solutions AG, in Opfikon, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2023, Publ. 1005858668). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die OTS Open Travel Services AG, in Opfikon (CHE-112.641.695), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833680). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der OTS Travel Solutions AG, in Opfikon (CHE-115.856.246), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von EUR 48'163'001.00 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 31'299'188.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Capital

CHF 100'000 → CHF 101'636

Paid in

CHF 100'000 → CHF 101'636

Statutenänderung: 31.08.2023. Aktienkapital neu: EUR 101'636.3451570282 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 101'636.3451570282 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu EUR 1'016.363451570282 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Dec 18, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kostyukovski, Vladislav Anatoljevic, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 3, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burger, Daniel, von Freienwil, in Uster, mit Einzelprokura.

Previous notice of May 16, 2018

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791015). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reinoso Escobedo, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Einzelprokura.

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3724817). Statutenänderung: 28.09.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (OTS Open Travel Services Ltd.) (OTS Open Travel Services SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf touristischer Produkte einschliesslich der Bündelung und Verschmelzung dieser Produkte zu Pauschalreisen. Die Gesellschaft bezweckt darüber hinaus die Entwicklung von Software, die zur Kanalisierung der Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten notwendig sind. Die Gesellschaft erbringt zusätzlich touristische Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Marketing, Marktforschung und die Entwicklung von entsprechenden Programmen zur Datenverarbeitung. Im Rahmen dieses Geschäftszweckes kann die Gesellschaft Lizenzen erteilen oder Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678263). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kostyukovski, Vladislav Anatoljevic, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430913). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reinoso Escobedo, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Einzelprokura.