Inretis Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die M. Sulzer Beteilligungen AG, neu Inretis Holding AG (CHE-112.536.420), in Schaffhausen, neu in Opfikon über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Previous notice of Nov 13, 2018

Filed under Inretis Holding AG

Registered name

M. Sulzer Beteiligungen AG → Inretis Holding AG

Registered seat

Schaffhausen → Opfikon

Address

c/o Matthias Sulzer, Tannerberg 14, 8200 Schaffhausen → Vega Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon)

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 24.06.2019. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Inretis Holding AG, in Chur (CHE-112.673.471), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 14'580'983.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'917'534.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Inretis Holding AG. Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: Vega Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sulzer, Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sulzer-Glarner, Christine, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Einzelunterschrift; Glarner, Barbara, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sulzer Smith, Barbara, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Thomas, von Speicher, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Willi, Luzius Hugo, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 4, 2016

Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2688427). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ospelt, Dr. Fritz, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163643). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle [bisher: RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4)].