Perfect Smile Ragaz AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bangerter, Philipp, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 9, 2020

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [nicht: Gemäss Erklärung vom 19.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

Previous notice of Jul 1, 2019

Registered name

Perfect Smile Ragaz GmbH → Perfect Smile Ragaz AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Gesundheitswesen, insbesondere den Betrieb einer Zahnarztpraxis im Grand Resort Bad Ragaz. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere durch die Gewährung von Darlehen an Aktionäre oder Gruppengesellschaften oder die Bestellung von Sicherheiten aller Art gegenüber Dritten für Verpflichtungen von anderen Gruppengesellschaften, auch wenn solche Darlehen oder Sicherheiten im alleinigen Interesse von direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften stehen und ohne Gegenleistung gewährt werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Statutenänderung: 13.06.2019. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 420'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 304'527.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Firma neu: Perfect Smile Ragaz AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Gesundheitswesen, insbesondere den Betrieb einer Zahnarztpraxis im Grand Resort Bad Ragaz. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere durch die Gewährung von Darlehen an Aktionäre oder Gruppengesellschaften oder die Bestellung von Sicherheiten aller Art gegenüber Dritten für Verpflichtungen von anderen Gruppengesellschaften, auch wenn solche Darlehen oder Sicherheiten im alleinigen Interesse von direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften stehen und ohne Gegenleistung gewährt werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: swiss smile Schweiz AG (CHE-112.965.784), in Zürich, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trepp, Jürg, von Thusis, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Junge, Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Nov 30, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; swiss smile Schweiz AG (CHE-112.965.784), in Zürich, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Junge, Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trepp, Jürg, von Thusis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bangerter, Philipp, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeller, Martin, von Zürich, in Flurlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 9, 2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kunz-Schnell, Elisabeth, von Maienfeld, in Maienfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].