Medion Grifols Diagnostics AG

New officers

Deloitte AG · Revisionsstelle

Officers who left

KPMG SA · Revisionsstelle

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 23.02.2024, s. 0/1005969212). Gelöschte Person: KPMG SA (CHE-171.168.286), Revisionsstelle. Neu eingetragene Person: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Officers who left

Javier Llunell Colera · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Gelöschte Person: Llunell Colera Javier, Verwaltungsratsmiglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 19, 2023

New officers

Santiago Gonzalez Orti · Mitglied des VR Präsident · Einzelunterschrift

Officers who left

Ainhoa Mendizabal Zubiaga · Mitglied des VR Präsidentin · Einzelunterschrift

Gelöschte Person: Mendizabal Zubiaga Ainhoa, Verwaltungsratsmitglied, Präsidentin, Einzelunterschrift. Neu eingetragene Person: Gonzalez Orti Santiago, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 13, 2023

New officers

Javier Llunell Colera · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Officers who left

Alfredo Arroyo Guerra · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Paul Martin Spicher · Kollektivunterschrift zu 2

Gelöschte Person: Arroyo Guerra Alfredo, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen geändert: Spicher Paul Martin, Kollektivunterschrift zu zweien, nun Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien. Neu eingetragene Person: Llunell Colera Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Esplugues del Llobregat (ES), Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 13, 2022

Officers who left

Miguel Pascual Montblanch · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Gelöschte Person: Pascual Montblanch Miguel, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 2, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und die Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten in der Schweiz und deren weltweiten Vertrieb. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Neuer Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und die Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten in der Schweiz und deren weltweiten Vertrieb. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Statuten geändert am 04.08.2021.

Previous notice of Apr 30, 2021

New officers

Marianne Hostettler-Hofmann · Kollektivunterschrift zu 2

Ainhoa Mendizabal Zubiaga · Mitglied des VR Präsidentin · Einzelunterschrift

Paul Martin Spicher · Kollektivunterschrift zu 2

Officers who left

Peter Heinrich Burkard Schwind · Mitglied des VR Präsident · Einzelunterschrift

Gelöschte Person: Schwind Peter Heinrich Burkard, Mitglied des Verwaltungsrats, Präsident, Einzelunterschrift. Neu eingetragene Personen: Mendizabal Zubiaga Ainhoa, spanische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrats, Präsidentin, Einzelunterschrift; Hostettler-Hofmann Marianne, von Schwarzenburg, in Kleinbösingen, Kollektivunterschrift zu zweien; Spicher Paul Martin, von und in Ueberstorf, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 17, 2020

New officers

Antoni Jauma Fages · Mitglied des VR · Einzelunterschrift

Officers who left

Jose Oriol Duñach Fulla · Mitglied des VR · Einzelunterschrift

Gelöschte Person: Duñach Fulla Jose Oriol, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift. Neu eingetragene Person: Jauma Fages Antoni, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 14, 2018

New officers

Miguel Pascual Montblanch · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Officers who left

Ramon Riera Roca · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Gelöschte Person: Riera Roca Ramon, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien. Neu eingetragene Person: Pascual Montblanch Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Tiana (ES), Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 4, 2017

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 30.08.2017, s. 0/3722871). Statuten geändert am 24.08.2017 über nicht publikationspflichtige Tatsachen.