STELLARIA HOLDING SA

Officers who left

Luc Argand · adm. · signature collective à 2

Philippe de Boccard · adm. secrétaire · signature collective à 2

Klaus Jenny · adm. · sans signature

Jacques-André Reymond · adm. · sans signature

STELLARIA HOLDING SA, à Genève, CHE-113.688.305 (FOSC du 27.12.2022, p. 0/1005639475). de Boccard Philippe, Argand Luc ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Jenny Klaus et Reymond Jacques-André ne sont plus administrateurs.

New officers

Jasmine de Boccard-Vetterli · adm. · signature collective à 2

de Boccard-Vetterli Jasmine, de Fribourg, à Thônex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of May 5, 2022

Registered seat

Fribourg → Genève

Address

none → Avenue de Champel 75, 1206 Genève

Purpose

l'achat, la vente, la détention, l'administration et la gestion de toutes participations, y compris l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers, dont l'affectation sera exclusivement commerciale, s'ils sont sis en Suisse. L'exercice d'activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et l'octroi de garanties à celles-ci. La société peut accorder des prêts ou toutes garanties soit à ses actionnaires, soit à des tiers, si cela favorise ses propres intérêts. La société peut faire, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son but social.

Nouveau siège: Genève, Avenue de Champel 75, 1206 Genève. Nouveaux statuts du 28.03.2022. Nouveau but: l'achat, la vente, la détention, l'administration et la gestion de toutes participations, y compris l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers, dont l'affectation sera exclusivement commerciale, s'ils sont sis en Suisse. L'exercice d'activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et l'octroi de garanties à celles-ci. La société peut accorder des prêts ou toutes garanties soit à ses actionnaires, soit à des tiers, si cela favorise ses propres intérêts. La société peut faire, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son but social. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué lors de la constitution est abrogée, conformément à l'article 628 alinéa 4 CO.

Previous notice of Nov 11, 2016

Registered seat

Fribourg → Genève

Address

c/o SEMELY CONSEIL & GESTION SA, Boulevard de Pérolles 7, succursale de Fribourg, 1700 Fribourg → Avenue de Champel 75, 1206 Genève

Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.

Previous notice of Nov 11, 2016

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.688.305 (FOSC du 11.02.2015, p. 0/1984145). Communication aux actionnaires: lettre recommandée. Statuts modifiés le 04.11.2016. Selon déclaration du 04.11.2016, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Helvetia Conseils et Révisions S.A. (CHE-109.650.340) n'est plus organe de révision.