Moser Schaffhausen AG

Filed under Moser Watch Holding AG

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft besteht in Forschung, Entwicklung, Herstellung, Reparatur und Vertrieb in Bezug auf mikromechanische und elektronische Komponenten und Systeme, insbesondere Zeitmessinstrumente einschliesslich deren Bestandteile und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 12.10.2026. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht in Forschung, Entwicklung, Herstellung, Reparatur und Vertrieb in Bezug auf mikromechanische und elektronische Komponenten und Systeme, insbesondere Zeitmessinstrumente einschliesslich deren Bestandteile und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.04.2014 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.10.2026 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.04.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2026 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen infolge Zeitablauf] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach ihrer Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 1. Oktober 2012 sämtliche Aktien der Moser Schaffhausen AG (CH-290.3.016.033-2)(CHE-114.016.278), in Schaffhausen, der PRECISION ENGINEERING AG (CH-290.3.013.863-4)(CHE-109.068.223), in Neuhausen am Rheinfall, und der MSG AG Manufacturing Support Group (CH-550.0.068.173-2)(CHE-101.722.852), in Neuhausen am Rheinfall, sowie Forderungen aus Darlehensverträgen gegenüber den vorgenannten Gesellschaften und der PEG GmbH (HRB 726203), in Schramberg (DE), in der Höhe von insgesamt CHF 72'479'357.00 (Stand 31.08.2012) und sämtliche Immaterialgüterrechte der Moser Group AG (CH-290.3.014.206-6)(CHE-109.704.697), in Neuhausen am Rheinfall, gemäss Anhang 1.3. des Sachübernahmevertrags zum Preis von insgesamt CHF 1'750'000.00.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und allfällige Partizipanten erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch beziehungsweise Anteilsbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2012 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Filed under HAUTLENCE SA

Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Moser Schaffhausen AG (CHE-114.016.278), in Schaffhausen, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 1'027'474 und Fremdkapital von CHF 5'563'094, d.h. einen Passivenüberschuss von CHF 4'535'620, der HAUTLENCE AG (CHE-112.032.444), in Neuhausen am Rheinfall, gemäss Fusionsvertrag vom 09./10.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da dieselben Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Previous notice of Feb 7, 2022

Officers who left

William Adam John Muirhead · Mitglied des Verwaltungsrates · Unterschrift zu zweien

Rolf Gnädinger · Mitglied der Geschäftsleitung · Unterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muirhead, William Adam John, britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 15, 2016

New officers

Nicholas Jan Hofmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Zimmermann · Mitglied der Geschäftsleitung · Unterschrift zu zweien

Moser Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-114.016.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1371041). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann , Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofmann, Nicholas Jan, britischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.