Four.W. Holding AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und von Vermögen aller Art im In- und Ausland sowie die Erbringung von damit in irgendeiner Art zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und ihrer Tochtergesellschaften zu fordern und den Gesellschaftszweck zu erreichen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Statutenänderung: 12.08.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und von Vermögen aller Art im In- und Ausland sowie die Erbringung von damit in irgendeiner Art zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und ihrer Tochtergesellschaften zu fordern und den Gesellschaftszweck zu erreichen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessendem Vertrag insgesamt 1'000 Namenaktien der Kategorie A zu je CAD 1.-- und 50'000 Namenaktien der Kategorie B (Vorzugsaktien) zu je CAD 1.-- der PUBAL LTD., in Port Elgin (CA), Little Shemogue, New Brunswick, zum Preis von gesamthaft maximal CAD 54'015.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.10.2008 gemäss Vertrag vom 28.10.2008 insgesamt 1'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- der "Macomass Verkaufs-AG", in Wallisellen, wofür 1'200'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Previous notice of May 11, 2021

Officers who left

Marcel Hiltbrunner · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hiltbrunner, Marcel, von Wyssachen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel b. Bern (Köniz)].

Previous notice of Mar 19, 2021

New officers

Nicole Rosat · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michael Leiser · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leiser, Michael, von Grossaffoltern, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rosat, Nicole, von Solothurn, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 1, 2020

New officers

Ulrich Jutzi · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Veit Dr. Wagner · Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Viktoria Wagner Mom · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Clarissa Wagner de Thomas Tewes · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wagner, Veit Dr., von Muri bei Bern, in Meyriez, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wagner Mom, Viktoria, von Muri bei Bern, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wagner de Thomas Tewes, Clarissa, von Muri bei Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jutzi, Ulrich, von Niederhünigen, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 6, 2020

Address

c/o REHAU GmbH, Breichtenstrasse 2, 3074 Muri b. Bern → Bahnhofstrasse 39, 3073 Gümligen

Domizil neu: Bahnhofstrasse 39, 3073 Gümligen.

Previous notice of Sep 6, 2018

Address

c/o Rehau GmbH, Bahnhofstrasse 39, 3073 Gümligen → c/o REHAU GmbH, Breichtenstrasse 2, 3074 Muri b. Bern

New officers

Andreas Meissner · Kollektivunterschrift zu zweien

Marcel Hiltbrunner · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Leiser · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: c/o REHAU GmbH, Breichtenstrasse 2, 3074 Muri b. Bern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hiltbrunner, Marcel, von Wyssachen, in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leiser, Michael, von Grossaffoltern, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meissner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 21, 2016

Officers who left

Jobst Wagner · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Four.W. Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-114.413.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1573767). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wagner, Jobst, von Bern und Muri bei Bern, in Gerzensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].