Colin & Cie. AG

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann gegenüber verbundenen Unternehmen und Dritten Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen.

Statutenänderung: 01.10.2026. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann gegenüber verbundenen Unternehmen und Dritten Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Partizipationskapital neu: CHF 149'525.00 [bisher: CHF 119'525.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 149'525.00 [bisher: CHF 119'525.00]. Partizipationsscheine neu: 149'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 [bisher: 119'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00]. Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.10.2026 werden die Statutenbestimmungen über die genehmigte Aktienkapital- und Partizipationskapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Gesellschaft verfügt über ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.03.2011 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Partizipationskapitalerhöhung vom 01.10.2026 gemäss Vertrag vom 01.10.2026 430 Namenaktien zu je EUR 250.00 der Colin&Cie Wealth Management S.A., in Munsbach (LU), wofür 30'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen elektronisch oder per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Aug 30, 2022

Officers who left

Thomas Warnecke · Präsident des Verwaltungsrates Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Warnecke, Thomas, von Zug, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zug].

Previous notice of Nov 1, 2019

Officers who left

MOORE STEPHENS ZUG AG · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387)].