GRANITE CAPITAL SA

GRANITE CAPITAL SA, in Zug, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2024, Publ. 1006076907). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: He, Wenjia, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Li, Yong, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campbell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei oder Diao, Chunbo [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong]; Chunbo, Diao, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei oder Diao, Chunbo [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong]; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei oder Diao, Chunbo [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei oder Diao, Chunbo [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien Zhang, Yifei , Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campbell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [nicht: Fyffe, Georgina Campell]; He, Wenjia, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis]; Huang, Lei, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis]; Li, Yong, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis]; Zhang, Yifei, chinesische Staatsangehörige, in Fujian (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin].

Previous notice of Sep 28, 2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; He, Wenjia, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Huang, Lei, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; Li, Yong, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien Zhang, Yifei , Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei].

Previous notice of May 4, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Han, Gang, chinesischer Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin; Lu, Felix Feng, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laurenceville (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin; Porcari, Ignazio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Zhang, Yifei, chinesische Staatsangehörige, in Fujian (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin [bisher: chinesischer Staatsangehöriger]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio].

Previous notice of Jan 25, 2022

Registered seat

Fribourg → Zug

Address

c/o Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA, Rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg → Alpenstrasse 9, 6300 Zug

Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zug.

Previous notice of Dec 10, 2021

Registered seat

Fribourg → Zug

Address

c/o Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA, Rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg → Alpenstrasse 9, 6300 Zug

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, der Erwerb und die Veräusserung von Anteilen an Unternehmen der petrochemischen Industrie und des Rohwarenhandels, insbesondere im Bereich der petrochemischen Produkte und der Derivate von Kohlenwasserstoffen und Gasen im Allgemeinen (insbesondere Olefine, Chloride, Alkalien, Alkohole, Ethanol, Aromaten, Ester usw.). Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft technische und administrative Dienstleistungen erbringen und sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Sie kann sich auch an der Finanzierung anderer Gesellschaften der Gruppe im allgemeinen Interesse dieser Gruppe beteiligen, einschliesslich der Gewährung von Garantien und Bürgschaften jeder Art und in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten oder Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Markenrechte sowie technisches und industrielles Know-how erwerben, halten, nutzen und übertragen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme von Geschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegen.

Statutenänderung: 03.01.2022. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Alpenstrasse 9, 6300 Zug. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, der Erwerb und die Veräusserung von Anteilen an Unternehmen der petrochemischen Industrie und des Rohwarenhandels, insbesondere im Bereich der petrochemischen Produkte und der Derivate von Kohlenwasserstoffen und Gasen im Allgemeinen (insbesondere Olefine, Chloride, Alkalien, Alkohole, Ethanol, Aromaten, Ester usw.). Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft technische und administrative Dienstleistungen erbringen und sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Sie kann sich auch an der Finanzierung anderer Gesellschaften der Gruppe im allgemeinen Interesse dieser Gruppe beteiligen, einschliesslich der Gewährung von Garantien und Bürgschaften jeder Art und in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten oder Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Markenrechte sowie technisches und industrielles Know-how erwerben, halten, nutzen und übertragen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme von Geschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegen. Aktien neu: 55'820 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 28'468 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 27'352 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Nachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Veröffentlichung im SHAB. Statutarische Vorrechte neu: Die statutarischen Vorrechte der 27'352 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 10, 2021

Personnes inscrites modifiées: Fyffe Georgina Campbell, administratrice, présidente, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administratrice, présidente, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Han Gang, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; Lu Felix Feng, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; Struijk Apolonius, administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Zhang Yifei, administratrice, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administratrice, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; van Baal Roger Francis, administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari. Nouvelles personnes inscrites: Lee Siow Ping Kevin, de et à Singapore (SG), administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Porcari Ignazio, d'Italie, à Lugano, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping.

Previous notice of Aug 20, 2020

FidOffice SA (CHE-106.762.244) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), à Zug.

Previous notice of Mar 26, 2019

Personne radiée: Cheung Yi, administrateur, signature collective à deux. Nouvelle personne inscrite: Zhang Yifei, de Chine, à Fujian (CN), administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Personnes inscrites modifiées: Fyffe Georgina Campbell, administratrice présidente, signature collective à deux, avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei. Han Gang, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Lu Felix Feng, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Struijk Apolonius, administrateur, signature collective à deux, avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei. Van Baal Roger Francis, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei.

Previous notice of Jul 16, 2018

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 17.11.2017, p. 0/3876369). Capital-actions nouveau: CHF 5'582'000, entièrement libéré, désormais divisé en 28'468 actions de CHF 100, nominatives (actions A), et 27'352 actions de CHF 100, nominatives, privilégiées par rapport aux dividendes et au produit de liquidation (actions B), toutes les actions étant liées selon les statuts (jusqu'ici: 55'820 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts). Statuts modifiés le 13.06.2018. Personnes radiées: Costalas Peter George, administrateur président, signature individuelle; Karadjuleski Dejan, administrateur, signature individuelle. Personnes inscrites modifiées: Fyffe Georgina Campbell, administratrice, signature individuelle, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux, signe avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung; van Baal Roger Francis, administrateur, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens. Nouvelles personnes inscrites: Cheung Yi, de Chine, à Fujian (CN), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Han Gang, de Chine, à Beijing (CN), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Lu Felix Feng, des Etats-Unis, à Laurenceville (US), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Struijk Apolonius, des Pays-Bas, à Singapore (SG), administrateur, signature collective à deux, signe avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung.