Mistel-Apotheke AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken, einschliesslich dem Handel mit Arzneimitteln, Diagnostika, Medizin- und Gesundheitsprodukten, der Beratung und von Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitspflege. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen sowie Dienstleistungen in diesen Bereichen im In- und Ausland ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit Ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgerschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 27.10.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken, einschliesslich dem Handel mit Arzneimitteln, Diagnostika, Medizin- und Gesundheitsprodukten, der Beratung und von Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitspflege. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen sowie Dienstleistungen in diesen Bereichen im In- und Ausland ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit Ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgerschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 25.05.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Mistel-Apotheke, Dr. Martin Hofstetter (CH-020.1.912.231-3), in Hombrechtikon, gemäss Vertrag vom 25.05.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 519'112.15 und Passiven von CHF 194'955.11, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 74'157.04 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jun 29, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bretscher, Barbara, von Dorf, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andres, Rudolf Markus Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knechtle-Huggel, Kathrin, von Appenzell, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Knechtle, Norbert, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Mar 29, 2016

Mistel-Apotheke AG, in Hombrechtikon, CHE-114.896.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2401939). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofstetter, Martin, von Schänis, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofstetter-Tobler, Brigitte, von Schänis, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bretscher, Barbara, von Dorf, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knechtle-Huggel, Kathrin, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Andres, Rudolf Markus Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.