Bauwerk Group AG

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2025, Publ. 1006374322). Domizil neu: Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zschokke, Alexander Peter, von Malans, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münch, Andreas Hannes, von Dornach, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dévaud, Jean-Marc Maurice, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [korrekte Schreibweise gemäss GWR: Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG].

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2025, Publ. 1006298240). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hardy, Patrick Mathijs Catharina Maria, von Rüthi (SG), in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kienle, Alexander Yorck Fabian, von Orges, in Orges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459661). Statutenänderung: 26.03.2025. Uebersetzungen der Firma neu: (Bauwerk Group Ltd) (Bauwerk Group SA). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Fabrikation von Holzparkett und weiteren Produkten, Handel mit und Herstellung von Maschinen zur Fabrikation von Parkett und weiteren Produkten und Erteilung von Lizenzen zur Herstellung von Parkett und weiteren Produkten im In- und Ausland, zudem der direkte oder indirekte Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks auch die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.2013 gemäss Vertrag vom 22.05.2013 15 A Aktien und 620 B Aktien jeweils zu NOK 15'800.00 der Boen AS, in Tveit (NO) sowie eine Darlehensforderung im Betrag von CHF 1'656'000.00 gegenüber der Boen AS, in Tveit (NO), wofür 24'827'936 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 12'118'397.00 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kreienbühl, Sarah, von Realp, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfab, Christian Albert, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brammertz, Klaus Dieter, von Au (SG), in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 18, 2020

Registered name

Bauwerk Boen AG → Bauwerk Group AG

Registered seat

Wallisellen → St. Margrethen

Address

Industriestrasse 41c, 8304 Wallisellen → Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG

Statutenänderung: 03.12.2020. Firma neu: Bauwerk Group AG. Sitz neu: St. Margrethen. Domizil neu: Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG.

Previous notice of Jul 14, 2020

Registered seat

Wallisellen → St. Margrethen

Address

Industriestrasse 41c, 8304 Wallisellen → Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Margrethen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jul 14, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 21, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 26, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Iff, Roland, von Auswil und Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münch, Andreas Hannes, von Dornach, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 12, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zschokke, Alexander Peter, von Malans, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 4, 2018