valantic XPA AG

valantic XPA AG, in Zürich, CHE-115.392.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006230854). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zentgraf, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hauptmann, Dr. Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diepold, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

valantic XPA AG, in Zürich, CHE-115.392.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071031). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwieren, Dr. Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Christodoulou, Anastasios Gilbert, griechischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zentgraf, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hauptmann, Dr. Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Philipp, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Registered name

valantic Business Analytics Swiss AG → valantic XPA AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Handel mit EDV-Systemen insbesondere mit Unternehmenssteuerungssystemen und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt.

Statutenänderung: 24.06.2024. Firma neu: valantic XPA AG. Uebersetzungen der Firma neu: (valantic XPA Ltd.). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Handel mit EDV-Systemen insbesondere mit Unternehmenssteuerungssystemen und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Previous notice of Nov 24, 2022

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-359.187.322), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of May 12, 2021

Address

Wehntalerstrasse 5, 8057 Zürich → Hagenholzstrasse 83a, 8050 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Handel mit EDV-Systemen insbesondere mit Unternehmenssteuerungssystemen und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 26.04.2021. Domizil neu: Hagenholzstrasse 83a, 8050 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Handel mit EDV-Systemen insbesondere mit Unternehmenssteuerungssystemen und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Häusler, Urs, von Hünenberg, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 19, 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häusler, Urs, von Hünenberg, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 28, 2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lux, Prof. Dr. Wilfried Heiko, deutscher Staatsangehöriger und von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Feb 14, 2018

valantic Business Analytics Swiss AG, in Zürich, CHE-115.392.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872517). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Philipp, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

novem Swiss AG, in Zürich, CHE-115.392.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138565). Statutenänderung: 07.11.2017. Firma neu: valantic Business Analytics Swiss AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lux, Prof. Dr. Wilfried Heiko, deutscher Staatsangehöriger und von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].