INEOS Holdings AG

INEOS Holdings AG, à Rolle, CHE-115.604.963 (FOSC du 30.11.2021, p. 0/1005345892). Statuts modifiés le 20.12.2024. Nouveau but: le but de la société est l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, détenir des participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger et exercer des activités directement ou indirectement liées au but de la société. La société peut acheter, grever, vendre et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Les opérations concernant des immeubles en Suisse sont limitées à des immeubles dont l'affectation est exclusivement commerciale, dans le respect de la LFAIE. Elle peut également accorder des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers et fournir des garanties et se porter caution pour des filiales et des tiers. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ainsi que fournir des garanties de toute nature, y compris le nantissement ou le transfert de ses propres actifs à titre de sûreté, ou fournir des garanties de toute nature, même si ces prêts ou ces garanties sont fournis exclusivement dans l'intérêt de ses actionnaires directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sans aucune contrepartie. La clause relative à l'apport en nature est abrogée conformément à l'art. 634 al. 4 CO. Communications aux actionnaires: par lettre ordinaire ou par voie électronique.

Officers who left

Yasin Ali · sole procuration

La procuration de Ali Yasin est éteinte.

Previous notice of Nov 26, 2019

New officers

Deloitte SA · Auditor

Officers who left

PricewaterhouseCoopers SA · Auditor

PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Deloitte SA (CHE-411.931.790), à Genève.

Previous notice of Feb 26, 2019

Officers who left

John Reece · Member of the board of directors · sole signature

Reece John n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Previous notice of Oct 3, 2018

New officers

Leonardus Heemskerk · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Peter Graeme Clarkson · sole procuration

Mark Ian Parry Mitchell · Chair of the board of directors · sole signature

Mitchell Mark Ian Parry n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Clarkson Peter Graeme est éteinte. Nouvel administrateur avec signature individuelle: Heemskerk Leonardus, des Pays-Bas, à Nyon, président.

Previous notice of Oct 18, 2017

INEOS Holdings AG, à Rolle, CHE-115.604.963 (FOSC du 02.03.2017, p. 0/3380381). Statuts modifiés le 10 octobre 2017. Transformation des 182'312 bons de participation nominatifs de classe A de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux bons de participation de classe B et C, aux actions nominatives de classes B à G et I et aux actions ordinaires, 81'057 bons de participation nominatifs de classe B de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux bons de participation de classe C, aux actions nominatives de classes C à G et I et aux actions ordinaires, et 83'225 bons de participation nominatifs de classe C de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classe D à G et I et aux actions ordinaires, en 346'594 actions nominatives de CHF 0.01. Les 9'330'149 actions nominatives de classe B de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes C à G et I, aux actions nominatives ordinaires et aux bons de participation nominatifs privilégiés de classe B et C, 9'330'149 actions nominatives de classe C de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes D à G et I, aux actions nominatives ordinaires et aux bons de participations nominatifs privilégiés de classe C, 9'330'149 actions nominatives de classe D de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes E à G et I et aux actions nominatives ordinaires, 11'500'000 actions nominatives de classe E de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes F, G et I et aux actions nominatives ordinaires, 11'500'000 actions nominatives de classe F de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes G et I et aux actions nominatives ordinaires, 11'500'000 actions nominatives de classe G de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classe I et aux actions nominatives ordinaires, et 19'750'000 actions nominatives de classe I de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives ordinaires, sont transformées en 82'240'447 actions nominatives de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'022'625.21, divisé en 9'675'480 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation, et 92'587'041 actions nominatives de CHF 0.01.

Officers who left

Mark Ian Parry Mitchell · Chair of the board of directors · sole signature

John Reece · Member of the board of directors · sole signature

INEOS Holdings AG, à Rolle, CHE-115.604.963 (FOSC du 15.11.2016, p. 0/3163047). Mitchell Mark Ian Parry est maintenant à Crans-près-Céligny et Reece John à Londres (Royaume-Uni).

INEOS Holdings AG, à Rolle, CHE-115.604.963 (FOSC du 01.11.2016, p. 0/3138469). Statuts modifiés le 1er novembre 2016. Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature selon contrat du 1er novembre 2016: 450'000 parts bénéficiaires de classe D Connected Person Oxide de EUR 0.00001, 202'566 parts bénéficiaires de classe D Connected Person Fluor de EUR 0.00001, 202'566 parts bénéficiaires de classe D Connected Person Phenol de EUR 0.00001, 202'566 parts bénéficiaires de classe D Connected Person Silicas de EUR 0.00001 de la société INEOS Holdings Luxembourg S.A. (B 157.805), à Luxembourg (Luxembourg), pour CHF 11.25; en contrepartie, il est remis 480 actions nominatives privilégiées Classe A de CHF 0.01, 215 actions nominatives privilégiées de Classe B de CHF 0.01, 215 actions nominatives privilégiées de Classe C de CHF 0.01 et 215 actions nominatives privilégiées de Classe D de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'019'159.27, divisé en 9'675'480 actions nominatives de classe A de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes B à G et I, aux actions nominatives ordinaires et aux bons de participation nominatifs privilégiés de classes A à C, 9'330'149 actions nominatives de classe B de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes C à G et I, aux actions nominatives ordinaires et aux bons de participation nominatifs privilégiés de classe B et C, 9'330'149 actions nominatives de classe C de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes D à G et I, aux actions nominatives ordinaires et aux bons de participations nominatifs privilégiés de classe C, 9'330'149 actions nominatives de classe D de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes E à G et I et aux actions nominatives ordinaires, 11'500'000 actions nominatives de classe E de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes F, G et I et aux actions nominatives ordinaires, 11'500'000 actions nominatives de classe F de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classes G et I et aux actions nominatives ordinaires, 11'500'000 actions nominatives de classe G de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives de classe I et aux actions nominatives ordinaires, 19'750'000 actions nominatives de classe I de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au bénéfice de liquidation par rapport aux actions nominatives ordinaires, et 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01.

New officers

Florence Dages (nom d'usage Bardot) · Member of the board of directors · sole signature

INEOS Holdings AG, à Rolle, CHE-115.604.963 (FOSC du 18.10.2016, p. 0/3113707). Nouvelle administratrice avec signature individuelle: Dages (nom d'usage Bardot) Florence, de France, à Lausanne.

Officers who left

John Reece · Member of the board of directors · sole signature

INEOS Holdings AG, à Rolle, CHE-115.604.963 (FOSC du 23.06.2016, p. 0/2909257). Reece John est maintenant à Beaulieu (Royaume-Uni).