Sanitas Beteiligungen AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koller, Michael Dominik Fabian, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 17, 2019

Filed under Innovation 6 AG

Registered name

Innovation 6 GmbH → Innovation 6 AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 38'059 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Statutenänderung: 29.01.2020. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 936'899.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 76'451.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100000 Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: Innovation 6 AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Innovation 6 SA) (Innovation 6 Ltd.). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 38'059.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 29.01.2020 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 61'941.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeschbach, Markus Roland, von Zug, in Gisikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Baumann, Matthias Christian, von Zürich, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Baumgartner, Christian, von Cham, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Lauchenauer, Ernst, von Kradolf-Schönenberg, in Mont-sur-Rolle, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Murer, Christof, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Näf, Michael, von Neckertal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Rast, Stefan, von Aristau, in Bremgarten (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Stromer, Urs Edgar, von Zürich, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Turdo, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Zogg, Christof, von Grabs, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Sanitas Beteiligungen AG (CHE-115.612.520), in Zürich, Gesellschafterin; zwazo gmbh (CHE-116.142.830), in Reitnau, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Calabrò, Viktor, von Zürich, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gerber, Christof Benjamin, von Langnau im Emmental, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 30, 2019

Filed under Innovation 6 AG

Capital

CHF 25'500 → CHF 38'059

Paid in

CHF 25'500 → CHF 38'059

Statutenänderung: 20.12.2019. Stammkapital neu: CHF 38'059.00 [bisher: CHF 25'500.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 697.00 und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Calabrò, Viktor, von Zürich, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung]; Aeschbach, Markus Roland, von Zug, in Gisikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 349.00; Baumann, Matthias Christian, von Zürich, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Baumgartner, Christian, von Cham, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Lauchenauer, Ernst, von Kradolf-Schönenberg, in Mont-sur-Rolle, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Näf, Michael, von Neckertal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Rast, Stefan, von Aristau, in Bremgarten (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'395.00; Stromer, Urs Edgar, von Zürich, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'046.00; Turdo, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Zogg, Christof, von Grabs, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 698.00; Sanitas Beteiligungen AG (CHE-115.612.520), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 4'186.00; Gerber, Christof Benjamin, von Langnau im Emmental, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Rolf Georg, von Meisterschwanden, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 19, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sudbrack, Michel, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 13, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bitterli, Otto, von Hauenstein-Ifenthal, in Brütten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schönenberger, Andreas, von Kirchberg (SG), in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 24, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blechta, Gabor, von Zürich, in Pfäffikon, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fischer, Rolf Georg, von Meisterschwanden, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frühauf, Elias Christian, von Zetzwil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trachsel, Kaspar, von Rüeggisberg, in Bremgarten bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 25, 2018

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133465). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110751). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Lukas, von Aarau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Friedl, Alexander Johannes, von St. Gallen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616557). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schönholzer, Max, von Bischofszell, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bitterli, Otto, von Hauenstein-Ifenthal, in Brütten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592415). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der CORPORATE PRIVATE CARE AG, in Zürich (CHE-108.473.578), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 6'578'520.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'213'590.89 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461511). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Singh, Sanjay, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788969). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bitterli, Otto, von Hauenstein-Ifenthal, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schönholzer, Max, von Bischofszell, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737247). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Balkanyi-Nordmann, Nadine Pascale, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Bitterli, Otto, von Hauenstein-Ifenthal, in Brütten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen]; Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Sanitas Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-115.612.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214072). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gutzwiller, Felix, von Basel und Therwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roos, Andreas, von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle; Ehrensperger, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Götz, Andreas, von Hemishofen, in Neftenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brentano, Max Dominic, von Laufenburg, in Brugg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kopenhagen (DK)]; Schönenberger, Andreas, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blechta, Gabor, von Zürich, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Lukas, von Aarau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.