True Magma AG

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2024, Publ. 1006190836). Statutenänderung: 23.06.2025. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dias Coelho, José António, von Genève, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Feb 15, 2024

Statutenänderung: 31.01.2024. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dias Coelho, José António, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 2, 2022

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie die Portfolio-Analyse gemäss FINIG, die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, die Durchführung von Finanztransaktionen aller Art und die Entwicklung und Vermarktung von Finanzinstrumenten sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Führung und Bewirtschaftung von bei in- und ausländischen Banken geführten Konti und Wertschriftendepots, dies sowohl im eigenen Namen, auf eigene und fremde Rechnung als auch in Stellvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 20.10.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie die Portfolio-Analyse gemäss FINIG, die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, die Durchführung von Finanztransaktionen aller Art und die Entwicklung und Vermarktung von Finanzinstrumenten sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Führung und Bewirtschaftung von bei in- und ausländischen Banken geführten Konti und Wertschriftendepots, dies sowohl im eigenen Namen, auf eigene und fremde Rechnung als auch in Stellvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pedrosa Gomes Dos Santos, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Scenini, Jean Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jan 28, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leão Da Costa Campos, Rui Eduardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; André Rodrigues, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jun 8, 2021

Aktien neu: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of May 8, 2018

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660411). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pedrosa Gomes Dos Santos, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; André Rodrigues, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626365). Domizil neu: Schanzeneggstrasse 3, 8002 Zürich.