O.K. Schweiz AG

Officers who left

Dr. Stephan Gerhard Otto Kinne · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mario Oldani · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

O.K. Schweiz AG, in Baar, CHE-116.308.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2024, Publ. 1006076935). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kinne, Dr. Stephan Gerhard Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oldani, Mario, von Wohlenschwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Address

none → Zugerstrasse 77, 6340 Baar

Domizil neu: Zugerstrasse 77, 6340 Baar.

Previous notice of May 27, 2024

Address

c/o RB Swiss Group GmbH, Blegistrasse 7, 6340 Baar → none

Domizil neu: [Das Domizil wird im Handelsregister gelöscht.]

Previous notice of Dec 29, 2023

Address

Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar → c/o RB Swiss Group GmbH, Blegistrasse 7, 6340 Baar

Domizil neu: c/o RB Swiss Group GmbH, Blegistrasse 7, 6340 Baar.

Previous notice of Jan 27, 2023

Address

c/o Matterhorn HealthProtect AG, Ruessenstrasse 5, 6340 Baar → Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar

Domizil neu: Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.

Previous notice of Dec 14, 2021

New officers

Dr. Stephan Gerhard Otto Kinne · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Mario Oldani · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oldani, Mario, von Wohlenschwil, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kinne, Dr. Stephan Gerhard Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 7, 2021

Registered name

IM Solution AG → O.K. Schweiz AG

Address

c/o F-Equity AG, Ruessenstrasse 5, 6340 Baar → c/o Matterhorn HealthProtect AG, Ruessenstrasse 5, 6340 Baar

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Produktion, Finanzierung und Vermarktung von sowie der Handel mit Personenschutzartikeln jeglicher Art in der Schweiz und im Ausland und die Vornahme sämtlicher hierzu erforderlicher Massnahmen, sowohl direkt als auch indirekt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

New officers

Mario Oldani · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Willem Kuiters · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

André Schut · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 22.09.2021. Firma neu: O.K. Schweiz AG. Domizil neu: c/o Matterhorn HealthProtect AG, Ruessenstrasse 5, 6340 Baar. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Produktion, Finanzierung und Vermarktung von sowie der Handel mit Personenschutzartikeln jeglicher Art in der Schweiz und im Ausland und die Vornahme sämtlicher hierzu erforderlicher Massnahmen, sowohl direkt als auch indirekt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuiters, Willem, genannt Wim, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schut, André, niederländischer Staatsangehöriger, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oldani, Mario, von Wohlenschwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 30, 2021

Purpose

Zweck der Gesellschaft sind nicht bewilligungspflichtige Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von Vermögen, Wahrnehmung von Rechten und Interessen von Unternehmungen im Ausland, Beteiligungen an und Finanzierung von solchen Unternehmungen sowie aller damit direkt und indirekt zusammenhängender Geschäfte. Daneben bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen, Steuern, Altersvorsorge und Dienstleistungen aller Art im Telekommunikationssektor. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Statutenänderung: 17.03.2021. 26.04.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind nicht bewilligungspflichtige Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von Vermögen, Wahrnehmung von Rechten und Interessen von Unternehmungen im Ausland, Beteiligungen an und Finanzierung von solchen Unternehmungen sowie aller damit direkt und indirekt zusammenhängender Geschäfte. Daneben bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen, Steuern, Altersvorsorge und Dienstleistungen aller Art im Telekommunikationssektor. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 29, 2020

Officers who left

André Schut · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schut, André, niederländischer Staatsangehöriger, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfisberg].

Previous notice of Oct 8, 2018

Address

c/o Meier & Partner AG, Baar, Blegistrasse 3, 6340 Baar → c/o F-Equity AG, Ruessenstrasse 5, 6340 Baar

New officers

André Schut · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Peter Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: c/o F-Equity AG , Ruessenstrasse 5, 6340 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Peter, von Küssnacht (SZ), in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schut, André, niederländischer Staatsangehöriger, in Wolfisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 18, 2018