Micro-Tech Medical Schweiz AG

Officers who left

Sebastian Brocke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Georg Harke · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Kevin Bollmann · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Micro-Tech Medical Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-130.642.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2024, Publ. 1006125583). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Harke, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brocke, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bollmann, Kevin, von Weisslingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registered name

Medexx Medical AG → Micro-Tech Medical Schweiz AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Versorgung von Spitälern, Arztpraxen und anderen Institutionen des Gesundheitswesens mit Medikamenten, Verbrauchsmaterial und Geräten und bietet Logistikdienstleistungen zur lückenlosen Versorgung mit Medizinalprodukten an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Micro-Tech Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Micro-Tech Gruppe berücksichtigen.

Statutenänderung: 20.08.2024. 03.09.2024. Firma neu: Micro-Tech Medical Schweiz AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Versorgung von Spitälern, Arztpraxen und anderen Institutionen des Gesundheitswesens mit Medikamenten, Verbrauchsmaterial und Geräten und bietet Logistikdienstleistungen zur lückenlosen Versorgung mit Medizinalprodukten an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Micro-Tech Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Micro-Tech Gruppe berücksichtigen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Previous notice of Jul 18, 2024

New officers

Kevin Bollmann · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bollmann, Kevin, von Weisslingen, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 1, 2023

New officers

Dr. Rolf Hilzinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sebastian Brocke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Georg Harke · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Milenko Dieckmann · Mitglied der Geschäftsleitung (COO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Peter Speerli · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Speerli, Felix Peter, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Dieckmann, Milenko, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harke, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brocke, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hilzinger, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 7, 2023

Officers who left

Kevin Bollmann · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Felix Peter Speerli · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bollmann, Kevin, von Weisslingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Speerli, Felix Peter, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Apr 4, 2023

Registered seat

Schwerzenbach → Dietlikon

Address

Greifenseestrasse 55, 8603 Schwerzenbach → Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon

New officers

Kevin Bollmann · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Milenko Dieckmann · Mitglied der Geschäftsleitung (COO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Felix Peter Speerli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 23.02.2023. Sitz neu: Dietlikon. Domizil neu: Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Speerli, Felix Peter, von Winterthur, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bollmann, Kevin, von Weisslingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Dieckmann, Milenko, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 17, 2022

New officers

Felix Peter Speerli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Medexx Medical AG, in Schwerzenbach, CHE-130.642.095, Greifenseestrasse 55, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.06.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Versorgung von Spitälern, Arztpraxen und anderen Institutionen des Gesundheitswesens mit Medikamenten, Verbrauchsmaterial und Geräten und bietet Logistikdienstleistungen zur lückenlosen Versorgung mit Medizinalprodukten an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 10'000 Namenaktien zu CHF 20.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Speerli, Felix Peter, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.