OneDoc SA

New officers

Beat Burger · adm. · signature collective à 2

Alban Jakupi · directeur · signature collective à 2 (1)

Tiago Stämpfli · directeur · signature collective à 2 (1)

Officers who left

Alexandre Nicolas Curreli · adm. · signature individuelle

Arthur Germain · adm. président · signature individuelle

OneDoc SA, à Genève, CHE-141.221.361 (FOSC du 02.06.2025, p. 0/1006346360). Burger Beat, de Zürich, à Muri bei Bern, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux avec Germain Arthur ou Curreli Alexandre Nicolas a été conférée à Jakupi Alban, de Bussigny, à Rolle, directeur et Stämpfli Tiago, de Bolligen, à Zumikon, directeur.

OneDoc SA, à Genève, CHE-141.221.361 (FOSC du 28.02.2023, p. 0/1005689668). Nouveau but: toutes opérations de conception, de développement, d'exploitation et de commercialisation de plateformes internet et de services dans le domaine de la santé. La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer dans d'autres entreprises de toute nature (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement si elles sont cotées auprès d'une bourse suisse ou ont un but interdisant l'affectation résidentielle en Suisse), reprendre des représentations ainsi qu'exercer toute activité et conclure des accords de toute nature qui sont susceptibles de promouvoir le but de la Société ou qui sont directement ou indirectement en relation avec ce dernier. La Société peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers nationaux, pour autant qu'ils aient une affectation exclusivement commerciale ou industrielle, et étrangers. Dans la mesure où la Société fait partie d'un groupe, elle peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son but. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes et à des tiers, y compris à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes de tels actionnaires, des prêts et d'autres financements directs ou indirects, y compris sans restriction, dans le cadre d'activités de gestion de liquidité au sein du groupe (y compris "zero balancing"), et constituer au bénéfice de ces parties des sûretés de toute espèce, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts d'actifs de la Société à titre fiduciaire ou par le biais de garanties de toute nature, et ce également à titre gratuit, à des conditions préférentielles, sans intérêt, à l'exclusion de recherche du profit de la Société et/ou en prenant des risques concentrés. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 450'000 à CHF 508'764 par l'émission de 58'764 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par apport en nature. Capital-actions: CHF 508'764, entièrement libéré, divisé en 508'764 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 14.05.2025, 7'319 actions d'une valeur nominale de CHF 10 chacune, nominatives, liées selon statuts, de la société Medicosearch AG (CHE-113.959.906), à Berne, en contrepartie duquel sont remises 58'764 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par courrier ou e-mail. Nouveaux statuts du 14.05.2025, modifiés le 14.05.2025.

Address

avenue de Sécheron 15, 1202 Genève → Chemin des Mines 15 BIS, 1202 Genève

Nouvelle adresse: Chemin des Mines 15BIS, 1202 Genève.

Previous notice of Jul 6, 2020

Capital

CHF 100'000 → CHF 450'000

Paid in

CHF 50'000 → CHF 450'000

New officers

Fiduconsult Lausanne SA · organe de révision

Officers who left

Arthur Germain · adm. président · signature individuelle

Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 450'000 par l'émission de 350'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 450'000, entièrement libéré, divisé en 450'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.06.2020. Germain Arthur est maintenant domicilié à Genève. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée. Nouvel organe de révision: Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688), à Lausanne.

Previous notice of Dec 29, 2016

New officers

Alexandre Nicolas Curreli · adm. · signature individuelle

Arthur Germain · adm. président · signature individuelle

OneDoc SA [OneDoc AG] [OneDoc Ltd], à Genève, avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, CHE-141.221.361. Nouvelle société anonyme. Statuts du 01.12.2016. But: toutes opérations de conception, de développement, d'exploitation et de commercialisation de plateformes internet et de services dans le domaine de la santé (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courriel ou par écrit s'ils sont connus, sinon Feuille Officielle Suisse du Commerce. Administration: Germain Arthur, de Rapperswil-Jona, à Lutry, président, et Curreli Alexandre Nicolas, de Misery-Courtion, à Genève, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 01.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.