Boucheron Timepieces SA

Purpose

La société a pour but la fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, en particulier recherche et développement, dessin, conception, contrôle de qualité, assemblage, emballage, vente et distribution de montres, composants pour montres, produits similaires et accessoires et de bijoux; prestation en faveur de sociétés du groupe et/ou de tiers de services et conseils techniques, commerciaux, financiers et de tout genre y relatifs, en particulier dessin et conception, recherche et développement, services relatifs à la fabrication, au contrôle de qualité, à l'assemblage, l'emballage, commercialisation et à la distribution de montres, composants pour montres, produits similaires et accessoires et de bijoux, y compris services après la vente. La société peut créer des succusales et des filiales en Suisse et à l'étranger, détenir des participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger et exercer des activités directement ou indirectement liées au but de la société. La société peut acheter, grever, vendre et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également accorder des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers et fournir des garanties et se porter caution pour des filiales ou des tiers. La société fait partie d'un groupe et peut, dans la poursuite de son but, prendre en compte les intérêts du groupe. La société peut notamment accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects, y compris dans le cadre de conventions de trésorerie, à des sociétés contrôlées directement ou indirectement et à des tiers, y compris à ses propres actionnaires directs ou indirects et aux sociétés qu'ils contrôlent directement ou indirectement; pour garantir les obligations contractées par eux, la société peut fournir des garanties ou sûretés de toute nature, y compris des droits de gage sur les actifs de la société ou des cessions fiduciaires de ces actifs.

But modifié: la société a pour but la fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, en particulier recherche et développement, dessin, conception, contrôle de qualité, assemblage, emballage, vente et distribution de montres, composants pour montres, produits similaires et accessoires et de bijoux; prestation en faveur de sociétés du groupe et/ou de tiers de services et conseils techniques, commerciaux, financiers et de tout genre y relatifs, en particulier dessin et conception, recherche et développement, services relatifs à la fabrication, au contrôle de qualité, à l'assemblage, l'emballage, commercialisation et à la distribution de montres, composants pour montres, produits similaires et accessoires et de bijoux, y compris services après la vente. La société peut créer des succusales et des filiales en Suisse et à l'étranger, détenir des participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger et exercer des activités directement ou indirectement liées au but de la société. La société peut acheter, grever, vendre et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également accorder des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers et fournir des garanties et se porter caution pour des filiales ou des tiers. La société fait partie d'un groupe et peut, dans la poursuite de son but, prendre en compte les intérêts du groupe. La société peut notamment accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects, y compris dans le cadre de conventions de trésorerie, à des sociétés contrôlées directement ou indirectement et à des tiers, y compris à ses propres actionnaires directs ou indirects et aux sociétés qu'ils contrôlent directement ou indirectement; pour garantir les obligations contractées par eux, la société peut fournir des garanties ou sûretés de toute nature, y compris des droits de gage sur les actifs de la société ou des cessions fiduciaires de ces actifs. Les 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, sont désormais liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communications aux actionnaires: par lettre ordinaire ou par voie électronique. Radiation de la mention relative à la reprise de biens envisagée à la constitution de la société. Statuts modifiés le 31.07.2024.

Previous notice of Mar 9, 2023

New officers

Fabio Gerolamo Molina · adm. · signature individuelle

Officers who left

Adelio Antonio Lardi · adm. · signature individuelle

Lardi Adelio Antonio n'est plus membre du conseil d'adminsitration; ses pouvoirs sont radiés. Molina Fabio Gerolamo, de Mendrisio, à Lugano, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Previous notice of Jan 30, 2023

New officers

"Deloitte SA" · organe de révision

Organe de révision: "Deloitte SA" (CHE-411.931.790), succursale à Genève. La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint est radiée.

Previous notice of Nov 17, 2022

New officers

Thomas Peter Indermühle · adm. · signature collective à 2

Hélène Odette France Poulit ép. Duquesne · adm. présidente · signature collective à 2

Adelio Antonio Lardi · adm. · signature individuelle

Boucheron Timepieces SA (Boucheron Timepieces Ltd), à Cortaillod, chemin des Rochettes 2, 2016 Cortaillod, CHE-143.227.328. Nouvelle société anonyme. Statuts du 09.11.2022. But: fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, en particulier recherche et développement, dessin, conception, contrôle de qualité, assemblage, emballage, vente et distribution de montres, composants pour montres, produits similaires et accessoires et de bijoux; prestation en faveur de société du groupe et/ou de tiers de services et conseils techniques, commerciaux, financiers et de tout genre y relatifs, en particulier dessin et conception, recherche et développement, services relatifs à la fabrication, au contrôle de qualité, à l'assemblage, l'emballage, commercialisation et à la distribution de montres, composants pour montres, produits similaires et accessoires et de bijoux, y compris services après la vente. Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives. Reprise de biens envisagée: les actifs et passifs de l'exploitation liée à l'activité de fabrication et de commercialisation de montres de la marque Boucheron de Gucci Swiss Timepieces SA, (CHE-342.884.200), à Cortaillod, selon bilan au 31.12.2022, pour un prix correspondant à la valeur comptable, mais pour un prix maximum de CHF 10'000'000. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit ou par e-mail. Administration: Poulit épouse Duquesne Hélène Odette France, de France, à Paris, France, présidente, Indermühle Thomas Peter, de Amsoldingen, à Paris, France, et Lardi Adelio, de Poschiavo, à Cadempino. Signature collective à deux de la présidente et de Indermühle Thomas Peter, ou individuelle de Lardi Adelio. Selon déclaration du 09.11.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.