M&S Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die M&S Software Engineering AG, in Bern (CHE-106.548.389), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mathys, Jürg Oskar, von Alchenstorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheitlin, Hans Jörg, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 20, 2020

Filed under M&S Software Engineering AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Organisationen generell in allen Fragen des Unternehmensgeschehens, insbesondere im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 01.06.2023. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der M&S Holding AG, in Bern (CHE-143.701.086), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 14'599'752.52 - unter denen sich 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'900.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Organisationen generell in allen Fragen des Unternehmensgeschehens, insbesondere im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Address

c/o Mathys & Scheitlin AG, Morgenstrasse 129, 3018 Bern → c/o M&S Software Engineering AG, Hilfikerstrasse 4, 3014 Bern

Domizil neu: c/o M&S Software Engineering AG, Hilfikerstrasse 4, 3014 Bern.

Previous notice of May 17, 2016

M&S Holding AG, in Bern, CHE-143.701.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773045). Weitere Adressen: Wiesenstrasse 17, 8952 Schlieren. Pelikanweg 2, 4054 Basel.

M&S Holding AG, in Bern, CHE-143.701.086, c/o Mathys & Scheitlin AG, Morgenstrasse 129, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.04.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Burkhart, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Niederglatt ZH (Niederglatt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli, Christian, von Ebersecken, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüfenacht, Thomas Walter, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Urech, Lucien Philipp, von Baden, in Birmenstorf AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Simon, von Wynau, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathys, Jürg Oskar, von Alchenstorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheitlin, Hans Jörg, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.