TOP MINERAL AG

New officers

Michael Haug · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haug, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 29, 2021

Filed under Peter-Holding Schweiz AG

Registered name

TOP MINERAL AG → Peter-Holding Schweiz AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft ist befugt, Managementaufgaben, Finanzierungs-, Sicherungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Anlagen aller Art tätigen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 22.06.2021. Vermögensübertragung: Die Aktiengesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 22.06.2021 Aktiven von CHF 1'369'637.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 714'245.81 auf die "TOP MINERAL AG" (CHE-149.417.933), in Wahlen bei Laufen. Gegenleistung: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und CHF 405'391.31 werden als Forderung gutgeschrieben. Firma neu: Peter-Holding Schweiz AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft ist befugt, Managementaufgaben, Finanzierungs-, Sicherungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Anlagen aller Art tätigen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

New officers

Michael Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Peter · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Raphael Schmidlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Trewitax Zürich AG · Revisionsstelle

TOP MINERAL AG, in Wahlen, CHE-149.417.933, Hinterleymenstrasse 6, 4246 Wahlen b. Laufen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Baustoffen, insbesondere Sand. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 250'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 250'000.00. Aktien: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Peter-Holding Schweiz AG" (CHE-102.744.313), in Wahlen bei Laufen, nämlich den Geschäftsbereich Handel, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 22.06.2021 und Übernahmebilanz per 31.12.2020, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'369'637.12 und die übernommenen Passiven CHF 714'245.81 betragen, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 405'391.31 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Peter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meier, Michael, von Schöfflisdorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidlin, Raphael, von Wahlen, in Rossemaison, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735) [ CH-020.3.024.608-2], in Zürich, Revisionsstelle.