Reliva AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 17, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 11.01.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Apr 4, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Twerenbold, Christian, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hemsley, Nicole, von Seengen, in Berg am Irchel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Nov 29, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanitz, Gabriela, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemmling, Benoit, von Zürich, in Giez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 31, 2022

Capital

CHF 1'255'000 → CHF 1'267'100

Paid in

CHF 1'255'000 → CHF 1'267'100

Statutenänderung: 22.08.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'267'100.00 [bisher: CHF 1'255'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'267'100.00 [bisher: CHF 1'255'000.00]. Aktien neu: 12'671 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'550 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.08.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 847'000.00 verrechnet, wofür 121 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Previous notice of Aug 5, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 25, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 25, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 11, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Twerenbold, Christian, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 27, 2020

Zweigniederlassung neu: Zürich (CHE-169.845.456).

Previous notice of Jan 30, 2020

Filed under TERTIANUM AG, Zweigniederlassung Vivale Neuhegi

Reliva AG, Zweigniederlassung Vivale Neuhegi, in Zürich, CHE-169.845.456, c/o Reliva AG, Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-149.550.710. Firma Hauptsitz: Reliva AG. Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Zürich. Eingetragene Personen: Tannò, Rolf, von Vaz/Obervaz, in Kleinandelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kemmling, Benoit, von Zürich, in Giez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 17, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flückiger, Lorenz, von Rüegsau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Oberentfelden, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Jun 27, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Management- und Beratungsleistungen erbringen, Betriebe führen oder in ihrem Namen führen lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien für Tochtergesellschaften eingehen.

Statutenänderung: 12.06.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Management- und Beratungsleistungen erbringen, Betriebe führen oder in ihrem Namen führen lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien für Tochtergesellschaften eingehen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.03.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Feb 15, 2017

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3297129). Zweigniederlassung neu: Emmen (CHE-318.406.194).

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275437). Zweigniederlassung neu: Lausanne (CHE-267.365.861).

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175075). Zweigniederlassung neu: Orpund (CHE-140.381.128). Obersiggenthal (CHE-359.436.560).

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654383). Statutenänderung: 09.11.2016. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Vivale AG, in Zürich (CHE-157.385.347), gemäss Fusionsvertrag vom 09.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 3'915'478.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'566'320.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Reliva AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Reliva SA). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanitz, Gabriela, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Oberentfelden, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)]; Hemsley, Nicole, von Seengen, in Berg am Irchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305089). Statutenänderung: 25.01.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Reliva Hôtel des Patients SA).