Suvema Holding AG

New officers

Tsutomu Arasaki · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Tetsuya Hasuoka · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabienne Spring · Kollektivunterschrift zu zweien

Yuta Takagawa · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pirmin Zehnder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Roland Gutknecht · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Arne-Christian Faisst · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Suvema Holding AG, in Biberist, CHE-155.015.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2024, Publ. 1006079571). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Faisst, Dr. Arne-Christian, von Oberdorf (SO), in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutknecht, Roland, von Ried bei Kerzers, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Takagawa, Yuta, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arasaki, Tsutomu, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasuoka, Tetsuya, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spring, Fabienne, von Balsthal, in Balsthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 28.06.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

Previous notice of Jan 9, 2024

New officers

Roland Gutknecht · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Arne-Christian Faisst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ferdinand Stutz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Faisst, Dr. Arne-Christian, von Oberdorf (SO), in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gutknecht, Roland, von Ried bei Kerzers, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 8, 2022

Registered name

mertus 561 Schweiz AG → Suvema Holding AG

Statutenänderung: 31.05.2022. Firma neu: Suvema Holding AG.

Previous notice of May 11, 2020

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Mit Erklärung vom 30.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 13, 2020

New officers

Dr. Arne-Christian Faisst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ferdinand Stutz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Philipp Andermatt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andermatt, Philipp, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faisst, Dr. Arne-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberdorf (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 4, 2019

New officers

Philipp Andermatt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

mertus 561 Schweiz AG, in Biberist, CHE-155.015.201, bei Suvema AG, Grüttstrasse 106, 4562 Biberist, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 30.09.2019. Zweck: Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Kann Beteiligungen erwerben, halten, verwalten und veräussern und bei Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Dienstleistungen erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen, ferner im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionäre an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Andermatt, Philipp, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.