Biosynth Beteiligungs AG

Officers who left

Thomas Eisele · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2025, Publ. 1006525938). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisele, Thomas, von Erlinsbach (AG), in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Sanela Gajic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Paul Lange · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Meili · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226364). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meili, Patrick, von Winterthur, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lange, Dr. Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gajic, Sanela, von Gais, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Thomas Eisele · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Paul Lange · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Patrick Meili · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Vogt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2024, Publ. 1006104619). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogt, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meili, Patrick, von Winterthur, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisele, Thomas, von Erlinsbach (AG), in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lange, Dr. Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Patrick Meili · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Vogt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Urs P. Spitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogt, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Patrick, von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 27, 2022

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Finanzierungen, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im übrigen Grundstücke halten, erwerben, veräussern und vermitteln soweit damit der Zweck der Gesellschaft gefördert wird. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiterkann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Statutenänderung: 08.06.2022. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Finanzierungen, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im übrigen Grundstücke halten, erwerben, veräussern und vermitteln soweit damit der Zweck der Gesellschaft gefördert wird. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiterkann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Previous notice of Mar 14, 2022

Officers who left

Dr. Boris Simonovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Thomas Gartenmann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Bailly · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Urs P. Spitz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Dr. Boris, von Lindau, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 4, 2020

Capital

none → CHF 200'000

Paid in

none → CHF 200'000

New officers

MAZARS SA · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 5, 2019

Officers who left

Alexander Paul Schemann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schemann, Alexander Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 27, 2017

New officers

Christian Bailly · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175891). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Dr. Thomas Gartenmann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Reiner Hermann Ficke · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1965715). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ficke, Reiner Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.