Eaglehawk Energy AG

Officers who left

Jürg Hatz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Daniel Ballmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eaglehawk Energy AG, in Basel, CHE-160.431.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070126). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2024 ist die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ballmer, Daniel, von Oberdorf (BL), in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hatz, Jürg, von Chur, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Alexandre Agaian · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Agaian, Alexandre, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Jun 27, 2022

Capital

CHF 261'320 → CHF 391'980

Paid in

CHF 261'320 → CHF 391'980

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 15.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 391'980.00 [bisher: CHF 261'320.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 391'980.00 [bisher: CHF 261'320.00]. Aktien neu: 39'198'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 26'132'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.02.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.02.2022 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 11.12.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 8, 2022

Statutenänderung: 02.02.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.02.2022 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

Previous notice of Dec 24, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 261'320

Paid in

CHF 100'000 → CHF 261'320

Statutenänderung: 16.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 261'320.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 261'320.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 26'132'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Dec 9, 2021

Registered name

Tareba AG → Eaglehawk Energy AG

New officers

Dean Lisson · Präsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Phillip Simpson · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Dmitry Vilbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Alexandre Agaian · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Jürg Hatz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Ballmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 18.11.2021. Firma neu: Eaglehawk Energy AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Eaglehawk Energy SA) (Eaglehawk Energy Ltd). Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.11.2021 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.11.2021 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lisson, Dean, australischer Staatsangehöriger, in Eaglehawk Neck (AU), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ballmer, Daniel, von Oberdorf (BL), in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hatz, Jürg, von Chur, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agaian, Alexandre, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Simpson, Phillip, australischer Staatsangehöriger, in Beaumaris (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vilbaum, Dmitry, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Jul 2, 2021

Registered seat

Arbon → Basel

Address

Grabenstrasse 2, 9320 Arbon → Lange Gasse 90, 4052 Basel

Die Gesellschaft (Firma neu: Tareba AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jun 3, 2021

Registered name

Car Sharing AG → Tareba AG

Registered seat

Arbon → Basel

Address

Grabenstrasse 2, 9320 Arbon → Lange Gasse 90, 4052 Basel

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Exploration von natürlichen Ressourcen, namentlich im Bereich Geothermalenergiequellen, Trinkwasser und seltene Erden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 24.06.2021. Firma neu: Tareba AG. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Lange Gasse 90, 4052 Basel. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Exploration von natürlichen Ressourcen, namentlich im Bereich Geothermalenergiequellen, Trinkwasser und seltene Erden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Previous notice of Jun 3, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Laura, von Eschenbach (SG), in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ballmer, Daniel, von Oberdorf (BL), in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 17, 2018

Car Sharing AG, in Arbon, CHE-160.431.120, Grabenstrasse 2, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.12.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Mobilität im In- und Ausland, insbesondere die Zurverfügungstellung von Fahrzeugen aller Art und anderer Güter zur entgeltlichen Nutzung als ökologische und ökonomische Alternative zum privaten Eigentum. Sie bezweckt überdies den Kauf, den Verkauf, das Leasing und die Miete von Fahrzeugen und anderer Güter, das Pooling von CO2-Emissionsabgaben für Händler und Privatpersonen und den Betrieb von Elektrofahrzeug-Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 11.12.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rüegg, Laura, von Eschenbach (SG), in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.