Empira Financial Services AG

Empira Financial Services AG, in Zug, CHE-161.242.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408508). Statutenänderung: 15.12.2025. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Officers who left

Marcus Bartenstein · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Empira Financial Services AG, in Zug, CHE-161.242.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2025, Publ. 1006270062). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri].

Officers who left

Marcus Bartenstein · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Reinhard Haecker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Bucher · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer

Ralf Morisse · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer

Dr. Daniel Schmidt · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Empira Financial Services AG, in Zug, CHE-161.242.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2024, Publ. 1006050977). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Dr. Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haecker, Johannes Reinhard, von Herrliberg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morisse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bucher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer].

New officers

Dr. Daniel Schmidt · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Dr. Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 15, 2023

Address

Baarerstrasse 135, 6300 Zug → Gubelstrasse 32, 6300 Zug

Domizil neu: Gubelstrasse 32, 6300 Zug.

Previous notice of Apr 12, 2022

New officers

Bernhard Bucher · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer

Ralf Morisse · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bucher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Morisse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

Previous notice of Feb 8, 2022

New officers

Marcus Bartenstein · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Reinhard Haecker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michael Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haecker, Johannes Reinhard, von Herrliberg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 7, 2021

New officers

Michael Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Empira Financial Services AG, in Zug, CHE-161.242.679, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.05.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Finanzierungen an ausländische Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mittels eingeschriebenem Brief. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.