Lautrec Holding AG

Lautrec Holding AG, in Frauenfeld, CHE-161.634.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090934). Domizil neu: Schaffhauserstrasse 6, 8500 Frauenfeld.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; sie kann Lizenzrechte oder Patente erwerben, verwerten oder damit Handel treiben sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sodann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 21.01.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; sie kann Lizenzrechte oder Patente erwerben, verwerten oder damit Handel treiben sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sodann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Mar 13, 2020

Officers who left

Segmüller Treuhand AG · Revisionsstelle

Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 25.02.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle.

Previous notice of Oct 29, 2018

Address

c/o Lautrec Group AG, Bahnhofplatz 76, 8500 Frauenfeld → Bahnhofplatz 76, 8500 Frauenfeld

Domizil neu: Bahnhofplatz 76, 8500 Frauenfeld.

Previous notice of Jun 19, 2017

New officers

Jan-Philipp Thomas Laurens Matzen · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Prof. Dr. Thomas Jens Christian Matzen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dimitri Papadopoulos · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Segmüller Treuhand AG · Revisionsstelle

Lautrec Holding AG, in Frauenfeld, CHE-161.634.559, c/o Lautrec Group AG, Bahnhofplatz 76, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.06.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; sie kann Lizenzrechte oder Patente erwerben, verwerten oder damit Handel treiben sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Eingetragene Personen: Matzen, Prof. Dr. Thomas Jens Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Matzen, Jan-Philipp Thomas Laurens, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle.