Filia Partners AG

New officers

Baris Alci · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Telmo Cerdeira Lopes · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Yassine Riveiro · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Filia Partners AG, in Schlieren, CHE-169.415.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593586). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cerdeira Lopes, Telmo, von Zürich, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Riveiro, Yassine, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alci, Baris, von Kirchberg (SG), in Kirchberg (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registered seat

Märstetten → Schlieren

Address

Sandeggstrasse 1, 8560 Märstetten → Lättenstrasse 27, 8952 Schlieren

New officers

Telmo Cerdeira Lopes · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Yassine Riveiro · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Daniel Balzer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Stephen Hanson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Die Gesellschaft (Firma neu: Filia Partners AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jun 11, 2021

Registered name

Hydanis AG → Filia Partners AG

Registered seat

Märstetten → Schlieren

Address

Sandeggstrasse 1, 8560 Märstetten → Lättenstrasse 27, 8952 Schlieren

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt Immobilienverwaltung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien, Marketing sowie Handel aller Art, führen von Coaching, Beratung im Bereich Finanz und Vermittlung, Finanzierung von und Beteiligung an Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Art und Erbringung von Informatikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Telmo Cerdeira Lopes · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Yassine Riveiro · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Daniel Balzer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Stephen Hanson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 12.10.2022. Firma neu: Filia Partners AG. Sitz neu: Schlieren. Domizil neu: Lättenstrasse 27, 8952 Schlieren. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Immobilienverwaltung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien, Marketing sowie Handel aller Art, führen von Coaching, Beratung im Bereich Finanz und Vermittlung, Finanzierung von und Beteiligung an Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Art und Erbringung von Informatikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.10.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hanson, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Märstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Balzer, Daniel, von Koblenz, in Müllheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cerdeira Lopes, Telmo, von Zürich, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Riveiro, Yassine, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 11, 2021

Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Mar 1, 2021

Address

Gartenstrasse 26, 8560 Märstetten → Sandeggstrasse 1, 8560 Märstetten

Domizil neu: Sandeggstrasse 1, 8560 Märstetten.