Leuthard Bau Holding AG

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Leuthard Immobilien Holding AG, in Muri (AG), CHE-101.541.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2025, Publ. 1006287432). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 08.06.2026 Aktiven von CHF 3'298'146.00 und Passiven von CHF 716'240.00 (Fremdkapital) auf die Leuthard Bau Holding AG, in Muri (AG) (CHE-174.935.119). Gegenleistung: Forderungsgutschrift von CHF 1'592'462.00.

New officers

Gian Reto Lazzarini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg Meisterhans · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Leuthard Bau Holding AG, in Muri (AG), CHE-174.935.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198981). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meisterhans, Georg, von Illnau-Effretikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Beratung von Tochter- und nahe stehenden Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 21.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Beratung von Tochter- und nahe stehenden Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Aktien neu: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 543 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 und 570 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien)]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Nov 4, 2024

Officers who left

Karin Leuthard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Leuthard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Simon Käch · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Stadler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadler, Peter, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthard, Karin, von Merenschwand, in Muri (AG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leuthard, Rolf, von Merenschwand, in Muri (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Käch, Dr. Simon, von Buttisholz, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Aug 14, 2023

New officers

Dr. Simon Käch · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Stadler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jörg Lütolf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Jürg Pilgrim · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Emil Rebmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rebmann, Emil, von Gaiserwald und Zürich, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lütolf, Jörg, von Sursee, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pilgrim, Dr. Jürg, von Zürich und Muri (AG), in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Käch, Dr. Simon, von Buttisholz, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Peter, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 11, 2020

New officers

Gruber Partner AG · Revisionsstelle

Karin Leuthard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Leuthard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jörg Lütolf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Jürg Pilgrim · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Emil Rebmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Leuthard Bau Holding AG, in Muri (AG), CHE-174.935.119, c/o Rolf Leuthard, Fahrweidstrasse 3, 5630 Muri AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.05.2020. Zweck: Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Beratung von Tochter- und nahe stehenden Gesellschaften; kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 300'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 300'000.00. Aktien: 543 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 und 570 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien). Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 26.05.2020 und Inventar per 01.01.2020, Aktiven von CHF 5'614'364.00 der Leuthard Immobilien Holding AG (bisher: Leuthard Holding AG), in Muri (AG) (CHE-101.541.167), wofür 543 Namenaktien zu CHF 500.00 und 570 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Rebmann, Emil, von Gaiserwald und Zürich, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthard, Karin, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthard, Rolf, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lütolf, Jörg, von Sursee, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pilgrim, Dr. Jürg, von Zürich und Muri (AG), in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.

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Registered name

Leuthard Holding AG → Leuthard Immobilien Holding AG

Address

c/o Josephine Leuthard, Fahrweidstrasse 3, 5630 Muri AG → c/o Rolf Leuthard, Fahrweidstrasse 3, 5630 Muri AG

Statutenänderung: 26.05.2020. Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 26.05.2020 Aktiven von CHF 5'614'364.00 auf die Leuthard Bau Holding AG, in Muri (AG) (CHE-174.935.119). Gegenleistung: 543 Namenaktien zu CHF 500.00 und 570 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 50.00. Firma neu: Leuthard Immobilien Holding AG. Domizil neu: c/o Rolf Leuthard, Fahrweidstrasse 3, 5630 Muri AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pilgrim, Dr. Jürg, von Zürich und Muri (AG), in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].