Rosmarinus AG

Registered seat

Küsnacht (ZH) → Herrliberg

Address

c/o Angelique Mäder, Schiedhaldenstrasse 45, 8700 Küsnacht ZH → c/o Angelique Mäder, Buchenrain 67, 8704 Herrliberg

Officers who left

Angelique Silvia Ursula Mäder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 18.10.2022. Sitz neu: Herrliberg. Domizil neu: c/o Angelique Mäder, Buchenrain 67, 8704 Herrliberg. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mäder, Angelique Silvia Ursula, von Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)].

Previous notice of Mar 30, 2021

Filed under Rosacanina Holding AG

Centaurium AG, in Küsnacht (ZH), CHE-409.826.899, c/o Angelique Mäder, Schiedhaldenstrasse 45, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.12.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und das Halten von Grundstücken und Liegenschaften sowie die Überbauung von Grundstücken auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Unternehmen, Projekte und Personen finanzieren sowie Waren und weitere Vermögenswerte aller Art auf eigene und fremde Rechnung erwerben, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen sowie die Entwicklung von Bauprojekten und Grundstücken betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritte abgeben. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.12.2021 100'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 der Rosmarinus AG, in Küsnacht (ZH) (CHE-180.884.275) sowie 1'000 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Imperatoria AG, in Basel (CHE-231.843.395), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 50'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Mäder, Angelique, von Basel, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Angelique Silvia Ursula Mäder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Rosmarinus AG, in Küsnacht (ZH), CHE-180.884.275, c/o Angelique Mäder, Schiedhaldenstrasse 45, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.03.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und das Halten von Grundstücken und Liegenschaften sowie die Überbauung von Grundstücken auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Unternehmen, Projekte und Personen finanzieren sowie Waren und weitere Vermögenswerte aller Art auf eigene und fremde Rechnung erwerben, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen sowie die Entwicklung von Bauprojekten und Grundstücken betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritte abgeben. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Mäder, Angelique Silvia Ursula, von Basel, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.