Citadel Holding SA

New officers

Christian Haller · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Brice Thionnet · adm. · signature collective à 2

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 29.06.2026, p. 0/1006691725). Thionnet Brice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Haller Christian, de Fulenbach, à Commugny, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 30.07.2025, p. 0/1006398309). Adresse actuelle: rue du Rhône 23, c/o RMG Suisse SA, 1204 Genève.

New officers

Pierre Henri Schild · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Hubert Jochaud du Plessix · adm. · signature collective à 2

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 11.03.2024, p. 0/1005982710). Jochaud du Plessix Hubert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Schild Pierre Henri, de Bâle-Ville, à Jussy, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

New officers

Berney Associés Audit SA · organe de révision

Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.

Previous notice of Nov 29, 2023

New officers

Brigitte Rorive · adm. présidente · signature collective à 2

Officers who left

Jean-Guillaume Ladislas Pieyre · adm. président · signature collective à 2

L'administrateur Pieyre Jean-Guillaume Ladislas, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Rorive Brigitte, d'Evolène, à Port-Valais, est membre présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Jun 1, 2023

Address

c/o Walder Wyss SA, succursale de Genève, Rue d'Italie 10, 1204 Genève → c/o RMG THE RISK MANAGEMENT GROUP (SUISSE) SA, rue du Rhône 23, 1204 Genève

Nouvelle adresse: rue du Rhône 23, c/o RMG THE RISK MANAGEMENT GROUP (SUISSE) SA, 1204 Genève.

Previous notice of Mar 31, 2023

New officers

Yves Cuendet · adm. · signature collective à 2

Hubert Jochaud du Plessix · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Philip Michael Adler · adm. · signature collective à 2

Leslie Henry Sánchez Morales · adm. · signature collective à 2

Adler Philip Michael et Sánchez Morales Leslie Henry ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Cuendet Yves, de Sainte-Croix, à Lausanne et Jochaud du Plessix Hubert, de et à Mies, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Dec 6, 2022

New officers

Philip Michael Adler · adm. · signature collective à 2

Jean-Guillaume Ladislas Pieyre · adm. président · signature collective à 2

Leslie Henry Sánchez Morales · adm. · signature collective à 2

Brice Thionnet · adm. · signature collective à 2

Citadel Holding SA, à Genève, Rue d'Italie 10, c/o Walder Wyss SA, succursale de Genève, 1204 Genève, CHE-193.690.958. Nouvelle société anonyme. Statuts du 28.11.2022. But: l'acquisition et la gestion de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger exerçant une activité commerciale, immobilière, industrielle ou financière (s'agissant des sociétés détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises (s'agissant des entreprises détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut fournir des financements directs ou indirects, que ce soit sous forme de prêts et/ou sous toutes autres formes de financement, y compris dans le cadre d'opérations de trésorerie (cash pooling) contre rémunération ou non, à des tiers ou à des sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ainsi qu'à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes. La société peut également fournir toutes sortes de sûretés ou de garanties afin de garantir ses obligations ou les obligations de chacune desdites personnes, y compris sous forme de droits de gages, de cessions ou de transferts à titre de sûretés, de garanties en tout genre ou d'engagements d'indemnisation, contre rémunération ou non. La société peut fournir ces financements, sûretés ou garanties quand bien même cela serait dans l'intérêt exclusif de tiers ou de sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ou dans celui de ses actionnaires directs ou indirects ou des sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Reprise de biens envisagée: 10'000'000 actions de CHF 0.01, entièrement libérées, nominatives, liées selon statuts de Citadel Immobilière SA (CHE-471.860.231), à Genève, pour le prix maximum de CHF 100'000. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courrier ou par e-mail. Administration: Pieyre Jean-Guillaume Ladislas, de Genève, à Cologny, président, Sánchez Morales Leslie Henry, de Grande-Bretagne, à Collonge-Bellerive, Adler Philip Michael, de Mellingen, à Cologny, et Thionnet Brice, de Genève, à Cologny, tous quatre avec signature collective à deux. Selon déclaration du 28.11.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.