ARVEA Investments AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen als Vermögensverwalter nach FINIG, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie die Vermittlung von Anlageprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 26.01.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen als Vermögensverwalter nach FINIG, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie die Vermittlung von Anlageprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of May 23, 2024

Address

Mühlegasse 29, 8001 Zürich → Talacker 35, 8001 Zürich

Officers who left

Gian Marco Cazin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Talacker 35, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cazin, Gian Marco, von Zernez, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 26, 2024

New officers

Claude Ehrensperger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Eric Buis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buis, Dr. Eric, von Stäfa und Hombrechtikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ehrensperger, Claude, von Frauenfeld, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 8, 2023

Address

Rämistrasse 3, 8001 Zürich → Mühlegasse 29, 8001 Zürich

Domizil neu: Mühlegasse 29, 8001 Zürich.

Previous notice of Dec 15, 2022

Filed under ARVEA FinTech Solutions AG

ARVEA FinTech Solutions AG, in Zug, CHE-297.628.551, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.12.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der ARVEA Investments AG, in Zürich (CHE-202.930.922) Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 01.12.2022 Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Der Alleinaktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 81'081 Namenaktien zu CHF 1.00 und 189'190 Namenaktien zu je CHF 0.10 (Stimmrechts- und Vorzugsaktien). Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Halten, die Verwaltung und Bewirtschaftung von Urheber-, Eigentums- und sonstigen Schutzrechten im Zusammenhang mit der Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanz- und Investmentbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle mit der Erfüllung dieses Zweckes zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewähren, Liegenschaften erwerben, finanzieren, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt und indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und sich an Unternehmen beteiligen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 81'081 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 189'190 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrecht) (Vorzugsaktien). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 01.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Manieri, John, von Horgen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bode, Jörg, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buis, Dr. Eric, von Stäfa, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler-du Roure de Beaujeu, Dominique, von Zermatt, in Rifferswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cazin, Gian Marco, von Zernez, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 01.12.2022 auf die neu gegründete ARVEA FinTech Solutions AG, in Zug (CHE-297.628.551), über.

Previous notice of May 27, 2020

Registered name

JCM Partners AG → ARVEA Investments AG

Registered seat

Horgen → Zürich

Address

Rigiweg 3, 8810 Horgen → Rämistrasse 3, 8001 Zürich

New officers

Gian Marco Cazin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 13.05.2020. Firma neu: ARVEA Investments AG. Uebersetzungen der Firma neu: (ARVEA Investments SA) (ARVEA Investments Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Rämistrasse 3, 8001 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cazin, Gian Marco, von Zernez, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 10, 2019

New officers

John Manieri · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Eric Buis · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Manieri, John, von Horgen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buis, Dr. Eric, von Hombrechtikon und Stäfa, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jul 18, 2017

New officers

Dr. Eric Buis · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

JCM Partners AG, in Horgen, CHE-202.930.922, Rigiweg 3, 8810 Horgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.07.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Buis, Dr. Eric, von Stäfa und Hombrechtikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.