Swiss Real Immo AG

New officers

Alexander Reichlin-Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Othmar Eugen Reichlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reichlin, Othmar Eugen, von Steinerberg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reichlin-Baumann, Alexander, von Steinerberg, in Lichtensteig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 19, 2020

Statutenänderung: 29.04.2020. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.05.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 22.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of May 7, 2020

Address

St. Gallerstrasse 188, 8404 Winterthur → Am Schützenweiher 4c, 8400 Winterthur

Domizil neu: Am Schützenweiher 4c, 8400 Winterthur.

Previous notice of Feb 25, 2019

New officers

Andreas Trösch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Mathilde Franscini · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Fabrizio Croce · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Croce, Fabrizio, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Franscini, Mathilde, von Bodio, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 19, 2018

Capital

CHF 392'000 → CHF 443'282

Paid in

CHF 392'000 → CHF 443'282

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Bau, das Halten, Verwalten, Kauf und Verkauf und Handel von Liegenschaften sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienvermittlung und -verwaltung, Bautreuhand und allgemeiner Treuhand, Revision, Buchhaltung, Unternehmens- und Finanzierungsberatung, Steuerberatung, Nachlassregelungen, sowie Sanierungen; kann alle Geschäfte eingehen und Verträge aller Art abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, mit allen Handels-, Finanz- und Immobiliengeschäften befassen. Ein weiterer Zweck besteht im Schaffen oder Erhalten von günstigem Wohnraum bzw. Immobilien für gemeinnützige Institutionen, in ein sozialverträgliches Gleichgewicht zwischen Neuinvestitionen und Mietzinsen. Bei angemessener Rendite wird höchste Bau- und Wohnqualität angestrebt. Die Gesellschaft kann lmmaterialgüter erwerben, halten oder verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Mathilde Franscini · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Statutenänderung: 23.10.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Bau, das Halten, Verwalten, Kauf und Verkauf und Handel von Liegenschaften sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienvermittlung und -verwaltung, Bautreuhand und allgemeiner Treuhand, Revision, Buchhaltung, Unternehmens- und Finanzierungsberatung, Steuerberatung, Nachlassregelungen, sowie Sanierungen; kann alle Geschäfte eingehen und Verträge aller Art abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, mit allen Handels-, Finanz- und Immobiliengeschäften befassen. Ein weiterer Zweck besteht im Schaffen oder Erhalten von günstigem Wohnraum bzw. Immobilien für gemeinnützige Institutionen, in ein sozialverträgliches Gleichgewicht zwischen Neuinvestitionen und Mietzinsen. Bei angemessener Rendite wird höchste Bau- und Wohnqualität angestrebt. Die Gesellschaft kann lmmaterialgüter erwerben, halten oder verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 443'282.00 [bisher: CHF 392'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 443'282.00 [bisher: CHF 392'000.00]. Aktien neu: 443'282 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 392'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Partizipationskapital neu: CHF 381'846.00 [bisher: CHF 228'000.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 381'846.00 [bisher: CHF 228'000.00]. Partizipationsscheine neu: 381'846 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 [bisher: 228'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Franscini, Mathilde, von Bodio, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-487.865.056), in Frauenfeld, Revisionsstelle.