Erlenburg Holding AG

Erlenburg Holding AG, in Freienbach, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005990006). Statutenänderung: 09.09.2026. Sitz neu: Feusisberg. Domizil neu: Firststrasse 15, 8835 Feusisberg. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Registered seat

Wollerau → Freienbach

Address

Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau → Zentrum Staldenbach 8, 8808 Pfäffikon SZ

Statutenänderung: 14.03.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Erlenburg Holding SA) (Erlenburg Holding Ltd.). Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: Zentrum Staldenbach 8, 8808 Pfäffikon SZ. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Previous notice of Nov 23, 2022

New officers

Maren Pesarini Kuhlmann · Präsidentin · Einzelunterschrift

Officers who left

Roland Kunz · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Luca Pesarini · Präsident · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pesarini, Luca, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pesarini Kuhlmann, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift; Kunz, Roland, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 18, 2019

Officers who left

KPMG AG · Revisionsstelle

Luca Pesarini · Präsident · Einzelunterschrift

Gemäss Erklärung vom 28.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pesarini, Luca, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Previous notice of Jul 23, 2018

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Roland Kunz · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Luca Pesarini · Präsident · Einzelunterschrift

Erlenburg Holding AG (Erlenburg Holding SA) (Erlenburg Holding Ltd), in Wollerau, CHE-210.417.733, Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.07.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Eingetragene Personen: Pesarini, Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kunz, Roland, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.