Novostia SA

Capital

CHF 186'990 → CHF 203'660

Paid in

CHF 186'990 → CHF 203'660

Statuts modifiés le 16.01.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 203'660, divisé en 20'366 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts

Previous notice of Jan 13, 2023

Officers who left

Christophe Aubert · procuration collective à 2 (2) · procuration collective à 2 (2)

Geoffroy Lapeyre · adm. · signature collective à 2

Lapeyre Geoffroy n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Aubert Christophe est éteinte.

Previous notice of Apr 21, 2022

Officers who left

Geoffroy Lapeyre · directeur · signature collective à 2

Lapeyre Geoffroy, qui n'est plus directeur, est nommé administrateur.

Previous notice of Dec 7, 2021

New officers

Iva Laura Jurisic · procuration collective à 2 (2) · procuration collective à 2 (2)

Corentin Némoz · procuration collective à 2 (2) · procuration collective à 2 (2)

Officers who left

Christophe Aubert · procuration collective à 2 (1) · procuration collective à 2 (1)

Pomme Héloïse Boissier · procuration collective à 2 (1) · procuration collective à 2 (1)

Soad El Ghazouani Achik · adm. · signature collective à 2

Alain Barbal · adm. président · signature collective à 2

Jean-Luc Vermeulen · adm. · signature collective à 2

El Ghazouani Achik Soad et Vermeulen Jean-Luc ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Barbal Alain, qu est maintenant à Neuchâtel, est nommé délégué et signe désormais individuellement. Aubert Christophe et Boissier Pomme Héloïse continuent à engager la société par leur procuration collective à deux, désormais avec un administrateur. Procuration collective à deux, avec un administrateur, est conférée à Jurisic Iva Laura, de et à La Grande Béroche, et Némoz Corentin, de France, à Lausanne.

Previous notice of Jul 28, 2021

Officers who left

Alain Barbal · adm. · signature collective à 2

Jean-Luc Vermeulen · adm. président · signature collective à 2

Barbal Alain est nommé président. Vermeulen Jean-Luc n'est plus président.

Previous notice of Feb 1, 2021

Registered seat

Neuchâtel → Epalinges

Address

rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel → Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges

Par suite du transfert de son siège à Epalinges, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Previous notice of Sep 25, 2020

Registered seat

Neuchâtel → Epalinges

Address

none → Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges

Siège transféré à Epalinges. Nouvelle adresse: Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges. Statuts modifiés le 21.12.2020. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit (lettre, téléfax ou courrier électronique).

Previous notice of Sep 25, 2020

Capital

CHF 150'320 → CHF 186'990

Paid in

CHF 150'320 → CHF 186'990

Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 150'320 à CHF 186'990 par l'émission de 3'667 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 186'990, entièrement libéré, divisé en 18'699 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.09.2020.

Previous notice of May 15, 2020

Procuration collective à deux, sauf entre eux, a été conférée à Aubert Christophe, de Cortaillod, à Cudrefin, et à Boissier Pomme Héloïse, de France, à Saint-Sulpice (VD).

Previous notice of Aug 27, 2019

Address

rue de la Maladière 71 c, 2002 Neuchâtel 2 → rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel

Nouvelle adresse: rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.

Previous notice of Jan 8, 2019

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision: "Berney et Associés SA Société Fiduciaire" (CHE-102.136.421), à Genève: " Berney Associés Audit SA".

Previous notice of Nov 15, 2017

Capital

CHF 100'000 → CHF 150'320

Paid in

CHF 100'000 → CHF 150'320

Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 150'320 par l'émission de 5'032 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 150'320, entièrement libéré, divisé en 15'032 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Montant libéré par compensation de créances: CHF 689'400, en échange de 1'532 actions de CHF 10, le solde de CHF 674'080 constituant un agio. Par décision du 26.10.2018, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 26.10.2018. Clément Claude et Lapeyre Didier Marie André Raymond ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Lapeyre Geoffroy, jusqu'ici membre du conseil d'administration, nommé directeur, continue de signer collectivement à deux. Barbal Alain, de France, à Peseux, et Ortiz George Emmanuel J., de Belgique, à Monaco, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Nov 15, 2017

Novostia SA, à Neuchâtel, CHE-217.252.137 (FOSC du 25.04.2017, p. 0/3484839). Lapeyre Didier Marie André Raymond, de France, à Chaignes, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Novostia SA (Novostia AG) (Novostia Ltd), à Neuchâtel, rue de la Maladière 71C, 2002 Neuchâtel 2, CHE-217.252.137. Nouvelle société anonyme. Statuts du 19.04.2017. But: recherche et développement, évaluations cliniques, fabrication, commercialisation, vente et distribution de valves cardiaques artificielles ainsi que de tout autre dispositif, appareil, système et invention dans le domaine de la santé; exploitation de droits de propriété intellectuelle, notamment de brevets, sur des valves cardiaques artificielles et sur tout autre dispositif, appareil, système et invention dans le domaine de la santé, ainsi que l'acquisition, l'enregistrement, la mise en valeur et la cession de tous brevets, licences, sous-licences, marques, procédés techniques et secrets de fabrication dans le domaine de la santé (pour but complet, cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: lettre, téléfax ou courrier électronique. Administration: Vermeulen Jean-Luc, de France, à Genève, président, Clément Claude, de Ependes (FR), à Genève, El Ghazouani Achik Soad, de France, à Paris, F, et Lapeyre Geoffroy, de France, à Saint-Julien-en-Genevois, F, lesquels signent collectivement à deux. Organe de révision: "Berney et Associés SA Société Fiduciaire" (CHE-102.136.421), à Genève.