Prexton Therapeutics AG

New officers

Katrine Eggert Hammer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Bjørn Aaris Grønning · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Prexton Therapeutics AG, in Opfikon, CHE-218.388.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331516). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grønning, Bjørn Aaris, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbæk (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hammer, Katrine Eggert, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Bjørn Aaris Grønning · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Mads Dalsgaard · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dalsgaard, Mads, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grønning, Bjørn Aaris, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbæk (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 15, 2021

Officers who left

Deloitte SA · Revisionsstelle

Gemäss Erklärung vom 11.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 22, 2021

Registered seat

Plan-les-Ouates → Opfikon

Address

Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates → c/o Lundbeck (Schweiz) AG, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8152 Glattbrugg

Par suite du transfert de son siège à Opfikon, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la raison sociale Prexton Therapeutics AG (Prexton Therapeutics SA) (Prexton Therapeutics Ltd.); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Previous notice of Feb 25, 2020

Registered name

Prexton Therapeutics SA → Prexton Therapeutics AG

Registered seat

Plan-les-Ouates → Opfikon

Address

Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates → c/o Lundbeck (Schweiz) AG, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8152 Glattbrugg

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Ermittlung, Herstellung und den Verkauf von Therapien im Bereich der Biowissenschaften und alle anderen damit verbundenen Aktivitäten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an allen Gesellschaften, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, beteiligen und sich ganz allgemein daran beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, halten und veräussern, soweit dies nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Die Gesellschaft kann Dritten oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen und andere Finanzierungsformen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von Dritten oder Konzerngesellschaften Sicherheiten jeder Art bestellen, insbesondere in Form von Bürgschaften, Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen von Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle sonstigen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen.

Prexton Therapeutics SA, bisher in Plan-les-Ouates, CHE-218.388.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020). Statutenänderung: 01.02.2021. Firma neu: Prexton Therapeutics AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Prexton Therapeutics SA) (Prexton Therapeutics Ltd). Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: c/o Lundbeck (Schweiz) AG, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8152 Glattbrugg. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Ermittlung, Herstellung und den Verkauf von Therapien im Bereich der Biowissenschaften und alle anderen damit verbundenen Aktivitäten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an allen Gesellschaften, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, beteiligen und sich ganz allgemein daran beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, halten und veräussern, soweit dies nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Die Gesellschaft kann Dritten oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen und andere Finanzierungsformen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von Dritten oder Konzerngesellschaften Sicherheiten jeder Art bestellen, insbesondere in Form von Bürgschaften, Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen von Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle sonstigen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen. Aktien neu: 72'672 Namenaktien zu CHF 1.00, 66'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 274'924 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Serie A) [bisher: 66'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (privilégiées quant au produit de liquidation), 274'924 Namenaktien zu CHF 1.00 (privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation) und 72'672 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.02.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'247'484.00 verrechnet, wofür 17'500 Namenaktien zu CHF 1.00 und 60'644 Namenaktien (Vorzugsaktien Serie A) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [bisher: Compensation de créances: CHF 2'247'484, en échange de 17'500 actions ordinaires de CHF 1.00 et de 60'644 actions de CHF 1.00, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, nomininatives, le solde de CHF 2'169'340.00 constituant un agio.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [bisher: augmentation ordinaire]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.12.2015 die mit Beschluss vom 20.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Par décision du 11.12.2015, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative au à une augmentation conditionelle du capital-actions adoptée le 20.02.2015. Pour les détails, voir les statuts.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [bisher: augmentation ordinaire]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [bisher: augmentation conditionnelle]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Address

chemin des Aulx 14, 1228 Plan-les-Ouates → Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates

Nouvelle adresse: Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates.

Previous notice of Mar 26, 2019

Pedersen Anders Gersel et Conquet François ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs, de même que ceux de Marsault Nicolas sont radiés. Dalsgaard Mads, du Danemark, à Frederiksberg, DNK, est administrateur unique avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Bernet Robert, de et à Bâle.

Previous notice of Apr 4, 2018

Prexton Therapeutics SA, à Plan-les-Ouates, CHE-218.388.839 (FOSC du 26.09.2017, p. 0/3773365). Hongaard-Andersen Peter et Bos Jasper ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Trachsel Jacques sont radiés. Administration: Conquet François, maintenant domicilié à Genève, et Pedersen Anders Gersel, du Danemark, à Charlottenlund, DNK, président, lesquels signent individuellement; les pouvoirs de Conquet François sont modifiés en ce sens.

Prexton Therapeutics SA, à Plan-les-Ouates, CHE-218.388.839 (FOSC du 06.07.2016, p. 0/2937355). Martin Ruiz Raúl et Segerros Rutger Andreas ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Prexton Therapeutics SA, à Plan-les-Ouates, CHE-218.388.839 (FOSC du 18.12.2015, p. 0/2550769). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20.02.2015, porté de CHF 404'097 à CHF 414'269 par l'émission de 10'172 actions ordinaires de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 414'269, entièrement libéré, divisé en 66'673 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 274'924 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 72'672 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives. Statuts modifiés le 24.06.2016. L'organe de révision Deloitte SA (CHE-411.931.790) a actuellement son siège à Genève.