Matthys Immobilien Holding AG

Address

c/o Matthys Immobilien AG, Winzerstrasse 11, 8049 Zürich → c/o Matthys Immobilien AG, Winzerhalde 22, 8049 Zürich

Domizil neu: c/o Matthys Immobilien AG, Winzerhalde 22, 8049 Zürich.

Previous notice of May 22, 2018

New officers

Evelyne Barbara Regula Matthys · Member of the board of directors · joint signature by two

Felix Heinrich Albert Matthys · Chair of the board of directors · joint signature by two

Matthys Immobilien Holding AG (Matthys Immobilien Holding SA) (Matthys Immobilien Holding Ltd), in Zürich, CHE-218.532.970, c/o Matthys Immobilien AG, Winzerstrasse 11, 8049 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.05.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen im lmmobilienbereich. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im in- und Ausland beteiligen, im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.04.2018 592 Namenaktien der Matthys Immobilien AG zu CHF 1'000.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 408 Namenaktien der Matthys Immobilien AG zu CHF 1'000.00 zum Preis von höchstens CHF 18'768'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Matthys, Felix Heinrich Albert, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matthys, Evelyne Barbara Regula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.