Berlin Heals Holding AG

Statutenänderung: 06.11.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.11.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Sep 28, 2023

New officers

Felix Baader · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roland Diggelmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baader, Felix, von Gelterkinden, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diggelmann, Roland, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 15, 2023

Capital

CHF 112'938 → CHF 122'061

Paid in

CHF 112'938 → CHF 122'061

Officers who left

Marko Bagaric · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 26.05.2023. Aktienkapital neu: CHF 122'061.00 [bisher: CHF 112'938.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 122'061.00 [bisher: CHF 112'938.00]. Aktien neu: 116'956 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 107'833 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bagaric, Marko, von Zürich, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].

Previous notice of Apr 18, 2023

Officers who left

Marko Bagaric · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulf Berg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Hartwig Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bagaric, Marko, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 6, 2022

New officers

Ulf Berg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nazmi Krasniqi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Reto Tom Moro · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moro, Reto Tom, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krasniqi, Nazmi, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 18, 2022

Capital

CHF 107'849 → CHF 112'938

Paid in

CHF 107'849 → CHF 112'938

Statutenänderung: 02.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 112'938.00 [bisher: CHF 107'849.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'938.00 [bisher: CHF 107'849.00]. Aktien neu: 107'833 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 102'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Previous notice of Aug 24, 2021

Capital

CHF 105'105 → CHF 107'849

Paid in

CHF 105'105 → CHF 107'849

Statutenänderung: 12.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 107'849.00 [bisher: CHF 105'105.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 107'849.00 [bisher: CHF 105'105.00]. Aktien neu: 102'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Previous notice of Jul 7, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 105'105

Paid in

CHF 100'000 → CHF 105'105

Statutenänderung: 30.06.2021. Aktienkapital neu: CHF 105'105.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 105'105.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 25'525'000.00, wofür 5'105 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A und B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 13, 2019

New officers

SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG · Revisionsstelle

Officers who left

Findea AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-297.307.035), in Winterthur, Revisionsstelle.

Previous notice of Jan 8, 2019

Purpose

Forschung und Entwicklung von medizintechnischen Produkten sowie Erwerb und Halten von Beteiligungen sowie Leitung und Verwaltung von Unternehmen im In- und Ausland auf dem Gebiet der Medizintechnik (mit spezieller Ausrichtung auf den kardiovaskulären Bereich, einschliesslich der entsprechenden medizinischen Diagnostik), der Biotechnologie und Informationstechnologie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

New officers

Findea AG · Revisionsstelle

Officers who left

Johannes Hartwig Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 10.12.2018. Zweck neu: Forschung und Entwicklung von medizintechnischen Produkten sowie Erwerb und Halten von Beteiligungen sowie Leitung und Verwaltung von Unternehmen im In- und Ausland auf dem Gebiet der Medizintechnik (mit spezieller Ausrichtung auf den kardiovaskulären Bereich, einschliesslich der entsprechenden medizinischen Diagnostik), der Biotechnologie und Informationstechnologie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 22, 2017

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Berlin Heals Holding AG, bisher in Zürich, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542207). Statutenänderung: 13.06.2017. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Grienbachstrasse 11, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Berlin Heals Holding AG, in Zürich, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542207). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.