Torus Holding II AG

New officers

Tito Marzio Soso · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dominik Pascal Simler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Torus Holding II AG, in Zürich, CHE-222.917.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832682). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Simler, Dominik Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Soso, Tito Marzio, von Genthod, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Balazs Gerhardt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Hieber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominik Pascal Simler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hieber, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Simler, Dominik Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gerhardt, Balazs, ungarischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 3, 2023

Registered name

AF PM AG → Torus Holding II AG

Address

c/o AFINUM Management AG, Dufourstrasse 48, 8008 Zürich → c/o WTS Consulting Services AG, Färberstrasse 6, 8008 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 25.01.2023. Firma neu: Torus Holding II AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Torus Holding II Ltd.). Domizil neu: c/o WTS Consulting Services AG, Färberstrasse 6, 8008 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Dec 22, 2022

New officers

Frédéric Henri de Boer · Einzelunterschrift

Walter Schlegel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Hieber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominik Pascal Simler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Philipp Louis Schülin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schülin, Philipp Louis, von Basel, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hieber, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlegel, Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simler, Dominik Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Frédéric Henri, von Savosa, in Zug, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 14, 2016

Officers who left

Patrick Hofmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH- 020.3.003.135-0) · Revisionsstelle

Philipp Louis Schülin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

AF PM AG, in Zürich, CHE-222.917.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249435). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH- 020.3.003.135-0)]; Schülin, Philipp Louis, von Basel, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].