Afag Holding GmbH
Limited liability company · Zell (LU)
Commercial register
- Former names
- Afag Holding AG
- CH-ID
- CH15030036110
- Legal form
- Limited liability company
- Registered seat
- Zell (LU)
- Address
- Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU, 6144 Zell LU
- Canton
- Lucerne
- Capital
- CHF 500'000
- Status
- Active
- Entered on
- Jun 10, 2011
- Statutes
- Jun 9, 2011, Dec 19, 2011, Sep 14, 2015, Dec 18, 2018, Dec 21, 2021, Aug 27, 2026
Purpose
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Handels- und Industrieunternehmen im ln- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Montage- & Handhabungskomponenten, Industrierobotern, Zuführtechnik-Lösungen sowie den Handel mit diesen Produkten. Zusätzlich erbringt sie Managementdienstleistungen im Bereich Führung, finanzielle und personelle Überwachung sowie Einkaufs-, Vertriebs und IT Leistungen für ihre Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern sowie Liegenschaften, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind oder damit in Zusammenhang stehen, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Gesellschaftern oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten jeglicher Art, insbesondere in der Form von Garantien, Bürgschaften, Pfändern, Globalzessionen, Sicherheitsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen, ob entgeltlich oder nicht.
Official register excerpt · Entry on Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, SHAB) and the cantonal registry office. · checked Sep 19, 2026
Officers
7
Kollektivunterschrift zu zweien · von Altishofen, Willisau
Revisionsstelle · Bassersdorf
Kollektivunterschrift zu zweien · von Willisau, Oberkirch
Rutherfurd Acquisitions Limited (7273198)
Gesellschafterin · London (GB)
Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, Clairefontaine-en-Yvelines (FR)
Geschäftsführerin · Einzelunterschrift · französische Staatsangehörige, Zug
Former officers (2)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, Middleton-by-Wirksworth (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · französische Staatsangehörige, Zug
Gazette notices
21 notices
Sep 3, 2026 · Change · Lucerne
- New officers
- 500 x CHF 1'000.00 500 x CHF 1'000.00 · Rutherfurd Acquisitions Limited (7273198)Rutherfurd Acquisitions Limited (7273198) · Gesellschafterin
- Officers who left
- Phillip Brian Bond · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftAnaïs Aurore Romo · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2026, Publ. 1006667189). Statutenänderung: 27.08.2026. Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.08.2026 und Bilanz per 30.06.2026 mit Aktiven von CHF 10'461'738.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'565'641.53 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 500 Stammanteile zu CHF 1'000.00. Firma neu: Afag Holding GmbH. Rechtsform neu: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Anteilbuch eingetragenen Kontaktdaten der Gesellschafter bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung neu: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rutherfurd Acquisitions Limited (7273198), in London (GB), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Bond, Phillip Brian, britischer Staatsangehöriger, in Clairefontaine-en-Yvelines (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Middleton-by-Wirksworth (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Romo, Anaïs Aurore, französische Staatsangehörige, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Jun 4, 2026 · Change · Lucerne
- New officers
- Manuela Bättig · Kollektivunterschrift zu zweienbeeaccounting ag · RevisionsstelleEva Wey · Kollektivunterschrift zu zweienPhillip Brian Bond · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftAnaïs Aurore Romo · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2025, Publ. 1006266301). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöbe, Ilja, deutscher Staatsangehöriger, in Stödtlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldram, Sebastianus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: beeaccounting ag (CHE-101.544.792), in Bassersdorf, Revisionsstelle [bisher: ITS Treuhand AG (CHE-101.544.792)]; Bättig, Manuela, von Altishofen, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Feb 25, 2025 · Change · Lucerne
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2024, Publ. 1006183097). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Serkumian, Jean-Christophe Louis Richard, französischer Staatsangehöriger, in Levallois-Perret (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bond, Phillip Brian, britischer Staatsangehöriger, in Middleton-by-Wirksworth (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Nov 20, 2024 · Change · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bott, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf bei Nürnberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eiche, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Apr 26, 2024 · Change · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Romo, Anaïs Aurore, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Mar 13, 2024 · Change · Lucerne
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Serkumian, Jean-Christophe Louis Richard, französischer Staatsangehöriger, in Levallois-Perret (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bott, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf bei Nürnberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Sep 19, 2023 · Change · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mar 1, 2023 · Change · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Renc, Hansi-Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eiche, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöbe, Ilja, deutscher Staatsangehöriger, in Stödtlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Oct 14, 2022 · Change · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: ITS Treuhand AG (CHE-101.544.792), in Bassersdorf, Revisionsstelle.
Jan 13, 2022 · Change · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werro, Markus, von Courtepin, in Evilard, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renc, Hansi-Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldram, Sebastianus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Earlier notices (11)
Dec 28, 2021 · Change · Nidwalden
- Registered seat
- Hergiswil (NW) → Zell (LU)
- Address
- Seestrasse 91, 6052 Hergiswil NW → Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell (LU) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.
Dec 28, 2021 · Change · Lucerne
- Registered seat
- Hergiswil (NW) → Zell (LU)
- Address
- Seestrasse 91, 6052 Hergiswil NW → Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU
Statutenänderung: 21.12.2021. Sitz neu: Zell (LU). Domizil neu: Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU.
May 11, 2021 · Change · Nidwalden
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geissler, Heinz-Georg, genannt Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mar 10, 2021 · Change · Nidwalden
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Dec 23, 2020 · Change · Nidwalden
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Dec 13, 2019 · Change · Nidwalden
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Jun 14, 2019 · Change · Nidwalden
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Geissler, Heinz-Georg, genannt Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werro, Markus, von Courtepin, in Evilard, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Dec 31, 2018 · Change · Nidwalden
- Purpose
- Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Handels- und Industrieunternehmen im ln- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Montage- & Handhabungskomponenten, Industrierobotern, Zuführtechnik-Lösungen sowie den Handel mit diesen Produkten. Zusätzlich erbringt sie Managementdienstleistungen im Bereich Führung, finanzielle und personelle Überwachung sowie Einkaufs-, Vertriebs und IT Leistungen für ihre Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern sowie Liegenschaften, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind oder damit in Zusammenhang stehen, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Gesellschaftern oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten jeglicher Art, insbesondere in der Form von Garantien, Bürgschaften, Pfändern, Globalzessionen, Sicherheitsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen, ob entgeltlich oder nicht.
Statutenänderung: 18.12.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Handels- und Industrieunternehmen im ln- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Montage- & Handhabungskomponenten, Industrierobotern, Zuführtechnik-Lösungen sowie den Handel mit diesen Produkten. Zusätzlich erbringt sie Managementdienstleistungen im Bereich Führung, finanzielle und personelle Überwachung sowie Einkaufs-, Vertriebs und IT Leistungen für ihre Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern sowie Liegenschaften, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind oder damit in Zusammenhang stehen, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Gesellschaftern oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten jeglicher Art, insbesondere in der Form von Garantien, Bürgschaften, Pfändern, Globalzessionen, Sicherheitsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen, ob entgeltlich oder nicht.
Sep 17, 2018 · Change · Nidwalden
Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Apr 6, 2018 · Change of officers · Nidwalden
SOGC 4154603
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971829). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doser, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Villingen-Schwennigen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Jan 8, 2018 · Change of officers · Nidwalden
SOGC 3971829
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2389723). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schafroth, Beatrice, von Röthenbach im Emmental, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wey, Eva, von Willisau, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.